о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Банк «Аскольд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк «Аскольд»
1.3. Место нахождения эмитента: 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1026700000018
1.5. ИНН эмитента: 6731035419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02480-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.bankaskold.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 года в офисе банка по адресу: Российская Федерация, 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 5, офис банка. Время начала собрания 13-30.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации акционеров – 13-00.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение возложения функции счетной комиссии на регистратора общества - ОАО «Реестр».
2. Избрание счетной комиссии ОАО Банк «Аскольд».
3. Отчет по итогам работы ОАО Банк «Аскольд» за 2011 год.
4. Отчет ревизионной комиссии ОАО Банк «Аскольд» за 2011 год.
5. Утверждение годового отчета ОАО Банк «Аскольд» за 2011 год.
6. Утверждение годового отчета ОАО Банк «Аскольд» за 2011 год в составе: бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2012 года, отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год, отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 года, сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 года, аудиторского заключения по годовому отчету, пояснительной записки.
7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
8. Утверждение устава ОАО Банк «Аскольд» в новой редакции.
Утверждение уполномоченного лица на подписание ходатайства о государственной регистрации устава банка в новой редакции, а также иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для государственной регистрации устава банка в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в новой редакции.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк «Аскольд» на 2012 год.
11. Избрание членов совета директоров ОАО Банк «Аскольд».
12. Утверждение уполномоченного лица на подписание уведомления в Главное управление Банка России по Смоленской области об избрании членов совета директоров.
13. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО Банк «Аскольд».
14. Одобрение договоров между ОАО Банк «Аскольд», в лице Московского филиала ОАО Банк «Аскольд» и ООО Коммерческий Банк «Смоленский Банк», в лице Московского филиала ООО Коммерческий Банк «Смоленский Банк» в рамках действующего Генерального соглашения № ГС-211205 от 21.12.2005 «Об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках» по проведению валютных конверсионных сделок, сделок по привлечению/размещению межбанковских кредитов, размещению депозитов (вкладов) и операций по уступке прав требований, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Аскольд» обычной хозяйственной деятельности, каждая из которых составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, в пределах не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей.
15. Одобрение договоров между ОАО Банк «Аскольд и ООО Коммерческий Банк «Смоленский Банк», в лице Московского филиала ООО Коммерческий Банк «Смоленский Банк» в рамках действующего Генерального соглашения № ГС- 0510 от 05.10.2005 «Об общих условиях проведения операций на денежных рынках» по проведению валютных конверсионных сделок, сделок по привлечению/размещению межбанковских кредитов, размещению депозитов (вкладов) и операций по уступке прав требований, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Аскольд» обычной хозяйственной деятельности, каждая из которых составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, в пределах не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционерам, согласно действующему законодательству, представляется возможность ознакомиться с проектами документов и материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, в помещении ОАО Банк «Аскольд» по адресу: г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 5, в течение рабочего дня.
3. Подпись
3.1. И.о. председателя правления
ОАО Банк «Аскольд» ______________ В.А. Михайлова
(подпись)
3.2. Дата "29" мая 2012 г. М.П.
