о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров – 8). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам:
По вопросу 1:
«За» – 8 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1: О созыве внеочередного общего собрания участников Общества и решении вопросов:
• об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
• об утверждении текста сообщения участникам общества о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
• об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная», и порядка ее предоставления.
• об утверждении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании участников ООО «УК «Заречная».
• об организационных мероприятиях по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
Принято следующее решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО «УК «Заречная» и утвердить форму проведения собрания – собрание: совместное присутствие участников и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дату проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» назначить на 01 июня 2012 г.
Время начала проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» - 14.00 часов местного времени.
Место проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» - место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1.
• Включить в повестку дня, назначенного к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, следующие вопросы:
1. Распоряжение (в том числе, передача в залог) акциями и долями, которыми владеет Общество в других хозяйственных обществах.
• Установить порядок сообщения участникам ООО «УК «Заречная» о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная» направить всем участникам Общества любым доступным способом 29.05.2012 года.
• Утвердить текст сообщения участникам о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная» в предлагаемой редакции, согласно приложению №1.
• Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению участникам Общества и их полномочным представителям при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная»:
- проект дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг.
• Утвердить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников ООО «УК «Заречная» (участников общества и (или) их представителей): 01 июня 2012 года в 12 часов 40 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1.
• В целях организации подготовки и проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» поручить Правлению Общества:
- 29 мая 2012 года обеспечить подготовку вышеуказанного материала для проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
- Обеспечить беспрепятственный доступ участников Общества и (или) их полномочных представителей к выше утвержденному перечню информации с целью реализации их права на ознакомление с материалами созываемого внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» по месту постоянного нахождения Генерального директора Общества.
- 29 мая 2012 года направить всем участникам Общества по электронной почте по адресам, указанным участниками Общества, уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, а также иную необходимую информацию (материалы).
- обеспечить прием от участников Общества замечаний и предложений по представленным проектам документов и материалов, направленных участникам для проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
• Корпоративному секретарю обеспечить подготовку списка лиц, имеющих право на участие в собрании участников, по состоянию на дату проведения собрания.
1.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года.
1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 29 мая 2012 года.
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 01 июня 2012 г. в 14.00 часов (местное время); Российская Федерация, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 01 июня 2012 года в 12 часов 40 минут (местное время) по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на дату проведения собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распоряжение (в том числе, передача в залог) акциями и долями, которыми владеет Общество в других хозяйственных обществах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) можно ознакомиться по месту постоянного нахождения Генерального директора Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1. Перечень информации, подлежащей предоставлению участникам Общества и их полномочным представителям при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная»:
- проект дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.
