1 Общие сведения
11 Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения имени ВВТихомиров»
12 ОАО «НИИП»
13 140180 Московская область, г Жуковский, ул Гагарина, д3
14 ОГРН 1025001627859
15 ИНН 5013045054
16 Уникальный код эмитента: 07937 – А
17 Адрес страницы в интернете: wwwniipru
2Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров – совместного присутствия;
22 Дата проведения общего собрания акционеров – 28062012 года;
23 Время проведения общего собрания акционеров - 15 час 00 мин;
24 Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Московская область, г Жуковский, ул Гагарина, д 3
25 Почтовый адрес: 140180 Российская Федерация, Московская область, г Жуковский, ул Гагарина, д 3
26 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 13 час 00 мин;
27 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования) не указывается;
28 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 24052012 года;
29 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
6 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8 Утверждение аудитора Общества
9 О внесении изменений и дополнений в устав Общества
10 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций
210 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 08062012 г по 28062012 г включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Московская область, г Жуковский, ул Гагарина, д 3, корпус 1, 2 этаж, кабинет 227 Ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 900 до 1200 и 1400 до 1700 Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность
Генеральный директор
ОАО «НИИП»________________ ЮИБелый
29052012г
