об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮНИКОРБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107031, г. Москва, Звонарский пер., д. 7, стр. 1, 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700035835
1.5. ИНН эмитента 7744001095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02586B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unicorbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: в установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 членов Совета директоров, что составляет 80% от числа избранных членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
1. Вопрос №1. О количественном составе и кандидатурах для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЮНИКОРБАНК».
1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ЮНИКОРБАНК» в количестве 5 человек: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
1.2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров кандидатуры, выдвинутые Советом директоров:
1. Алякина Л.М.: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Захаров А.С.: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Федорченко Б.В.: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Хандруев А.А.: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос №2. О количественном составе и кандидатурах для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЮНИКОРБАНК»: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос №3. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮНИКОРБАНК»: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Вопрос №4. О внесении изменений и дополнений в стратегию развития ОАО «ЮНИКОРБАНК»: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Вопрос №7. О кадровой политике ОАО «ЮНИКОРБАНК»: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по Вопросу №1:
1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ЮНИКОРБАНК» в количестве 5 человек.
1.2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров кандидатуры, выдвинутые Советом директоров:
1. Алякина Л.М.
2. Захаров А.С.
3. Федорченко Б.В.
4. Хандруев А.А.
Решение по Вопросу №2:
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЮНИКОРБАНК» в количестве 3 человек.
2.2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Ревизионной комиссии кандидатуры, выдвинутые акционерами и включенные в списки кандидатур.
Решение по Вопросу №3:
3.1. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЮНИКОРБАНК» по вопросам повестки дня.
3.2. Утвердить форму и текст бюллетеней №1 и №2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение по Вопросу №4:
4. Утвердить стратегию развития ОАО «ЮНИКОРБАНК» на период 2012-2014г.г.
Решение по Вопросу №7:
7. Утвердить кадровую политику ОАО «ЮНИКОРБАНК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012, Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления ОАО «ЮНИКОРБАНК» Б.В. Федорченко
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 2012 г. М.П.
