«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Мастер-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, Руновский пер., дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739049304
1.5. ИНН эмитента: 7705420744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2176
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.masterbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) ):
Собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования):
Дата проведения Собрания – «19» июня 2012 года;
Место проведения – головной офис «Мастер-Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, Руновский переулок, дом 12;
Время проведения Собрания - 11.00 часов;
Почтовый адрес – 115184, г. Москва, Руновский пер., дом 12.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Годовое Общее собрание проводится в форме собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
«29» мая 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО).
2. Избрание членов Совета директоров «Мастер-Банк» (ОАО).
3. Избрание членов ревизионной комиссии «Мастер-Банк» (ОАО).
4. Утверждение аудитора «Мастер-Банк» (ОАО) на 2012 год.
5. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках.
6. Распределение прибыли «Мастер-Банк» (ОАО) по итогам 2011 года, выплата дивидендов по акциям «Мастер-Банк» (ОАО).
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников (акционеров) Банка, можно будет ознакомиться в помещении головного офиса «Мастер-Банк» (ОАО), по адресу:
г. Москва, Руновский пер., дом 12, каб. № 327 у Главного бухгалтера Крайновой Е.Л. в рабочие дни Банка с 30 мая 2012 года по 18 июня 2012 года с 11.00 до 13.00 часов.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Б.И. Булочник
м.п.
3.2. Дата «29» мая 2012 г.
