«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Мастер-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, Руновский пер., дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739049304
1.5. ИНН эмитента: 7705420744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2176
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.masterbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров «Мастер-Банк» (ОАО) (далее – Собрание), установив:
- дату проведения Собрания – 19 июня 2012 года;
- место проведения – головной офис «Мастер-Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, Руновский переулок, дом 12;
- время проведения Собрания - 11.00 часов;
- форма проведения – собрание.
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО):
1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО).
2. Избрание членов Совета директоров «Мастер-Банк» (ОАО).
3. Избрание членов ревизионной комиссии «Мастер-Банк» (ОАО).
4.Утверждение аудитора «Мастер-Банк» (ОАО) на 2012 год.
5. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках.
6. Распределение прибыли «Мастер-Банк» (ОАО) по итогам 2011 года, выплата дивидендов по акциям «Мастер-Банк» (ОАО).
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Уведомить всех акционеров «Мастер-Банк» (ОАО) о проведении годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО) путем направления заказного письма или вручения каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания.
4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам «Мастер-Банк» (ОАО) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО), и порядок ее предоставления:
1. Годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет за 2011 год;
2. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
3. Заключение ревизионной комиссии «Мастер-Банк» (ОАО) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров «Мастер-Банк» (ОАО);
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
6. Проект решений годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО) по вопросам повестки дня.
4.2. Со всеми вышеуказанными материалами можно будет ознакомиться в помещении головного офиса «Мастер-Банк» (ОАО), по адресу: г. Москва, Руновский переулок, дом 12, каб. № 327 у Главного бухгалтера Крайновой Е.Л. в рабочие дни Банка с 30 мая 2012 года по 18 июня 2012 года с 11.00 до 13.00 часов.
5. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Мастер-Банк» (ОАО),– 29 мая 2012 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«29» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«29» мая 2012 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Б.И. Булочник
м.п.
3.2. Дата «29» мая 2012 г.
