Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Рассвет»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рассвет»
13 Место нахождения эмитента 188285, Ленинградская область,
Лужский район, деревня Ретюнь
14 ОГРН эмитента 1024701557726
15 ИНН эмитента 4710004180
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07340-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //wwwemitent-spbru
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, определении формы, места, времени и даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества
2 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
4 Об определении порядка предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, информации (материалов) при подготовке к собранию, а также перечня информации, предоставляемой указанным лицам
5 О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества - Об определении цены ОАО «Рассвет», в совершении которой имеется заинтересованность
6 О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества – об одобрении сделки ОАО «Рассвет», в совершении которой имеется заинтересованность
7 О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества - Об одобрении сделки ОАО «Рассвет», в совершении которой имеется заинтересованность
8 О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества - Об одобрении сделок ОАО «Рассвет», которые могут быть совершены ОАО «Рассвет» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, и определение предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки
9 О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества - Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Рассвет»
10 Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
11 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
12 О порядке направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования
13 Об определении цены сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность
14 Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества
15 Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
16 О рекомендациях по распределению прибыли и принятии решений о рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 финансового года
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28 мая 2012 года
Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента составляется на 28 мая 2012 года
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров Общества принять решение о следующем распределении прибыли по итогам 2011 финансового года: Полученную по итогам 2011 финансового года чистую прибыль Общества в размере 3 938 280 рублей 93 копейки оставить в распоряжении Общества и направить на дальнейшее развитие Общества Не выплачивать дивиденды акционерам Общества за 2011 год
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №2/12 от 28 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор АВИванов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП
