Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Рассвет»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рассвет»
13 Место нахождения эмитента 188285, Ленинградская область,
Лужский район, деревня Ретюнь
14 ОГРН эмитента 1024701557726
15 ИНН эмитента 4710004180
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07340-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //wwwemitent-spbru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, решения, принятые на заседании являются правомочными Результаты голосования:
1 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
2 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
3 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
4 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
5 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
6 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
7 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
8 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
9 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
10 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
11 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
12 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
13 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
14 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
15 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
16 «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и определить:
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);
Место проведения собрания: Ленинградская обл, Лужский р-н, деревня Ретюнь, актовый зал Общества;
Дата проведения собрания: «29» июня 2012 года;
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 13 часов 00 минут;
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 14 часов 00 минут»
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить следующий порядок и срок сообщения акционерам о проведении собрания: путем публикации уведомления в газете «Лужская правда» в срок до «08» июня 2012 года включительно»
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, «28» мая 2012 года»
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, информации (материалов) при подготовке к собранию, а также перечень информации, предоставляемой указанным лицам:
Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к собранию: с «08» июня 2012 года по «28» июня 2012 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней и 29 июня 2012 года с 09 часов 00 минут до момента закрытия годового Общего собрания акционеров, в помещении юридического отдела Общества по адресу: Ленинградская область, Лужский район, деревня Ретюнь
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года; проекты принимаемых решений на ГОСА Общества»
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об определении цены сделки ОАО «Рассвет», в совершении которой имеется заинтересованность»
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об одобрении сделки ОАО «Рассвет», в совершении которой имеется заинтересованность»
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об одобрении сделки ОАО «Рассвет», в совершении которой имеется заинтересованность»
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об одобрении сделок ОАО «Рассвет», которые могут быть совершены ОАО «Рассвет» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, и определение предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки»
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Рассвет»
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
« Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1 Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Рассвет»
2 Утверждение Годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Рассвет»
3 О распределении прибыли ОАО «Рассвет» по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов
4 Утверждение аудитора ОАО «Рассвет»
5 Избрание членов Совета директоров ОАО «Рассвет»
6 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Рассвет»
7 Об определении цены сделки ОАО «Рассвет», в совершении которой имеется заинтересованность
8 Об одобрении сделки ОАО «Рассвет», в совершении которой имеется заинтересованность
9 Об одобрении сделки ОАО «Рассвет», в совершении которой имеется заинтересованность
10 Об одобрении сделок ОАО «Рассвет», которые могут быть совершены ОАО «Рассвет» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, и определение предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, по форме являющейся приложением №1 к настоящему протоколу»
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить следующий порядок направления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее «08» июня 2012 года»
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
« Установить цену привлекаемого Обществом в ОАО «Россельхозбанк» кредита в размере: суммы кредита 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей, процентов за пользование кредитом, начисляемых из расчета процентной ставки не более 12% годовых и срока пользования кредитом не более 9 лет, а также комиссий на услуги ОАО «Россельхозбанк» за предоставление и обслуживание кредита, установленных на дату принятия ОАО «Россельхозбанк» решения о выдаче кредита»
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Мороз Валентину Валентиновну»
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества»
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о следующем распределении прибыли по итогам 2011 финансового года:
Полученную по итогам 2011 финансового года чистую прибыль Общества в размере 3 938 280 рублей 93 копейки оставить в распоряжении Общества и направить на дальнейшее развитие Общества
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества за 2011 год»
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №2/12 от 28 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор АВИванов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП
