1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мельинвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мельинвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603950,
город Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, дом 95
1.4. ОГРН эмитента 1025202399276
1.5. ИНН эмитента 5257003490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10058-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // www.snbc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2012 года в актовом зале Общества, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95 в 16.00 часов МСК.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 191265. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 167264. Кворум общего собрания составил 87,45 процента от общего числа размещенных обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011 год. Утверждение размера годового дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию Общества, за 2011 год, формы, срока выплаты дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных Обществом акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
В результате подсчета голосов по бюллетеням, признанным действительными, голоса по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров распределились следующим образом:
ЗА – 167189 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 48.
По первому вопросу повестки дня большинством, составляющим 99,96 процента голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, принято следующее решение:
«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011 год».
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011 год. Утверждение размера годового дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию Общества, за 2011 год, формы, срока выплаты дивидендов.
В результате подсчета голосов по бюллетеням, признанным действительными, голоса по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров распределились следующим образом:
ЗА – 167237 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0.
По второму вопросу повестки дня большинством, составляющим 99,98 процента голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, принято следующее решение:
«1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года, предложенное Советом директоров Общества, и распределить её следующим образом:
№ п/п Направления распределения прибыли Общества Сумма, руб.
1. Чистая (нераспределенная) прибыль Общества по результатам 2011 года 96 140 644
2. Отчисления в резервный фонд 0
3. ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2) 96 140 644
4. На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год 11 475 900
5. На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества 84 664 744
2. Выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год:
Утвердить размер годового дивиденда за 2011 год, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества, – 60 рублей 00 копеек.
Установить срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с 25 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года.
Годовые дивиденды за 2011 год выплатить денежными средствами в рублях».
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
В результате подсчета голосов по бюллетеням, признанным действительными, голоса по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, распределились следующим образом:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров ЗА ПРОТИВ ВСЕХ Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
1. Абдюшев Марат Мазитович 170436 – 14,56%
2. Абдюшева Маргарита Маратовна 166768 – 14,24%
3. Абдюшева Наталья Маратовна 166558 – 14,23%
4. Дмитриева Наталья Геннадьевна 166558 – 14,23%
5. Костылева Людмила Владимировна 167074 – 14,27%
6. Марголина Валентина Григорьевна 166628 – 14,23%
7. Полюшков Алексей Львович 166518 – 14,22%
Число голосов у акционеров, воздержавшихся от голосования: 0.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 42.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
«Избрать в Совет директоров Общества: Абдюшева Марата Мазитовича, Абдюшеву Маргариту Маратовну, Абдюшеву Наталью Маратовну, Дмитриеву Наталью Геннадьевну, Костылеву Людмилу Владимировну, Марголину Валентину Григорьевну, Полюшкова Алексея Львовича».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В результате подсчета голосов по бюллетеням, признанным действительными, голоса по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров распределились следующим образом:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены
Ревизионной комиссии Общества Итоги голосования
«ЗА» Итоги голосования
«ПРОТИВ» Итоги
голосования
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Итоги
голосо¬ва¬ния «ЗА», в %
1. Бурматникова Нина Анатольевна 166580 – – 99,99%
2. Воробьева Наталия Леонидовна 166549 – 31 99,97%
3. Карманова Светлана Александровна 166580 – – 99,99%
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Бурматникову Нину Анатольевну, Воробьеву Наталию Леонидовну, Карманову Светлану Александровну».
5. Утверждение аудитора Общества.
В результате подсчета голосов по бюллетеням, признанным действительными, голоса по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров распределились следующим образом:
ЗА – 167142 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 84 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 18.
По пятому вопросу повестки дня большинством, составляющим 99,93 процента голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, принято следующее решение:
«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско – аудиторская фирма «Ориент» (Лицензия № Е 003680 на право осуществления аудиторской деятельности на территории России выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04 марта 2003 года № 60. Лицензия продлена приказом Министерства финансов Российской Федерации № 140 до 04 марта 2013 года. Член (СРО) НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Запись внесена в реестр 30 декабря 2009 года. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10306011767)».
6. Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных Обществом акций.
В результате подсчета голосов по бюллетеням, признанным действительными, голоса по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров распределились следующим образом:
ЗА – 167116 голосов, ПРОТИВ – 33 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 95 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0.
По шестому вопросу повестки дня большинством, составляющим 99,91 процента голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, принято следующее решение:
«Уменьшить размер уставного капитала Общества с 8711730 (Восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч семьсот тридцать) рублей до 8606925 (Восемь миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей путем погашения 2329 (Две тысячи триста двадцать девять) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 45 (Сорок пять) рублей каждая (Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1 – 02 – 10058 – Е от 30 декабря 2003 года), приобретенных по решению Совета директоров Общества (Протокол № 12 – 2010 заседания Совета директоров Общества от 24 сентября 2010 года и Протокол № 10 – 2011 заседания Совета директоров Общества от 20 июня 2011 года) в соответствии с пунктом 2 статьи 22 действующего Устава Общества в новой редакции № 4 и пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
Протокол № 1/2012 от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.М. Абдюшев
(подпись)
3.2. Дата "29" мая 2012 г. М.П.
