1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кварц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кварц»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос.Силикатный
1.4. ОГРН эмитента 1027300931877
1.5. ИНН эмитента 7316001243
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02746-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ulquartz.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Кворум для проведения заседания совета директоров имеется (восемь членов совета директоров из избранных девяти – 88,89%);
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров в виде собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров «30» июня 2012 г.;
- время начала проведения собрания – 14 час.00 мин. Время начала регистрации участников – 12 час.00 мин.;
- место проведения – кабинет генерального директора ОАО «Кварц», пос. Силикатный, Сенгилеевский район, Ульяновская область;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, «25» мая 2012 г.;
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (образец прилагается).
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кварц».
2. 1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
2. Руководствуясь Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кварц», рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2011 финансового года в сумме 6 470 000 рублей распределить следующим образом:
- 1 629 180 рублей направить на выплату дивидендов (из расчета 4,50 руб. на одну обыкновенную акцию);
- 4 840 820 рублей оставить в распоряжении Общества и направить в 2012 году на текущие расходы.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кварц»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 г. Принятие решения о сроках выплаты дивидендов.
4. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Данная информация должна быть предоставлена акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ежедневно, в рабочие дни, в планово-экономическом отделе ОАО «Кварц» (контактное лицо – Пигузова В.Н.).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 года, протокол №6/12-СД
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор И.О. Фамилия В.П.Антипов
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Дата «28» мая 2012 г. М.П.
