1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кварц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кварц»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос.Силикатный
1.4. ОГРН эмитента 1027300931877
1.5. ИНН эмитента 7316001243
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02746-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ulquartz.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания – 30 июня 2012 г.;
- место проведения – кабинет генерального директора ОАО «Кварц», пос. Силикатный, Сенгилеевский район, Ульяновская область;
- время проведения собрания – 14 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 г. Принятие решения о сроках выплаты дивидендов.
4. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Данная информация должна быть предоставлена акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ежедневно, в рабочие дни, в планово-экономическом отделе ОАО «Кварц» (контактное лицо – Пигузова В.Н.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор И.О. Фамилия В.П.Антипов
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Дата «28» мая 2012 г. М.П.
