Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аоский элеватор»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Арский элеватор»
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г Арск, ул Трудовая,2
14 ОГРН эмитента 1021606153392
15 ИНН эмитента 1609001933
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55850-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwabhru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года
22 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров Кворум для проведения заседания имеется
Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня «ЗА»-7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Решения приняты единогласно
23 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2012г, № 2-СД/2012
24 Содержание решений, принятых советом директоров:
241 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»
Решение:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания;
2 Провести годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2012 г в 10 часов 00 минут по адресу: РТ г Арск, ул Трудовая, 2
Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию:
• наименование и место нахождения Общества;
• дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;
• время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров;
• дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
• вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
3 Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011 г;
• годовой бухгалтерский отчет за 2011 г, отчет о прибылях и убытках;
• заключение аудитора Общества;
• заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества;
- Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами
- О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
• Об утверждении положений об общем собрании акционеров, совете директоров, единоличном исполнительном органе, ревизионной комиссии, дивидендной политике, корпоративном секретаре Общества
Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества
4 Определить, что 28 мая 2012 г является датой составления списка лиц, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров
Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут 28 июня 2012 года – окончание времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – рассмотрение последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров
5 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Избрание секретаря общего собрания акционеров;
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3 О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества;
4 Избрание членов Совета директоров Общества;
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6 Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами
7 Утверждение аудитора Общества; Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами
8 О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
9 Об утверждении положений об общем собрании акционеров, совете директоров, единоличном исполнительном органе, ревизионной комиссии, дивидендной политике, корпоративном секретаре Общества
10 Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение к Протоколу)
Поручить исполнительному органу Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению годового общего собрания Общества
242 Рекомендовать общему собранию акционеров:
Утвердить распределение прибыли ОАО «Арский элеватор» по результатам финансового 2011 года:
Чистую прибыль составляющую – 79 000 рублей направить в фонд инвестирования
3 Подпись
31 Директор
Губайдуллин НН
(подпись)
32 Дата “ 29 ” мая 20 12 г МП
