“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)–
Открытое акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»
1.3. Место нахождения эмитента - 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента - 1037739097747
1.5. ИНН эмитента - 7735030967
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 03932-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации –
http:// www.oaokomponent.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2012г, РФ, г. Москва, г.Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1, помещение корпуса «И» ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»
2.4. Дата составления и № протокола: 29 мая 2012 г, № 19
2.5. Кворум общего собрания: 92,88%
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования: За – 109 504 101 голос – 100%, против – 0 голосов – 0 %, воздержался – 0 голосов – 0 %.
2. Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков) общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: За – 109 504 101 голос – 100 %, против – 0 голосов – 0 %, воздержался – 0 голосов – 0 %.
3. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2010 год.
Итоги голосования: За – 109 504 101 голос – 100%, против – 0 голосов – 0 %, воздержался – 0 голосов – 0 %.
4. Избрание членов Совета директоров в следующем составе:
1. Семенин Сергей Николаевич
2. Серегин Владимир Степанович
3. Серегин Олег Владимирович
4. Шишкова Елена Евгеньевна
5. Янин Владимир Иванович .
«ЗА» Семенин Сергей Николаевич подано 109 481 640 (сто девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок) голосов
«ЗА» Серегин Владимир Степанович подано 109 481 640 (сто девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок) голосов
«ЗА» Серегин Олег Владимирович подано 109 481 640 (сто девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок) голосов
«ЗА» Шишкова Елена Евгеньевна подано 109 481 640 (сто девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок) голосов
«ЗА» Янин Владимир Иванович подано 109 481 640 (сто девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок) голосов
5. «Избрание членов ревизионной комиссии в следующем составе:
1. Бусаров Владимир Павлович
2. Миронова Мария Александровна
3. Цыбух Елена Петровна».
Итоги голосования:
Кандидат в ревизионную комиссию
1 Бусаров Владимир Павлович «ЗА» 26 970 751 (двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят один)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2 Миронова Мария Александровна «ЗА» 26 970 751 (двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят один)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
3 Цыбух Елена Петровна «ЗА» 26 970 751 (двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят один) 3
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
6.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: За – 109 504 101 голос – 100,00%, против – 0 голосов – 0 %, воздержался – 0 голосов – 0 %.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Итоги голосования: За – 109 504 101 голос – 100%, против – 0 голосов – 0 %, воздержался – 0 голосов – 0 %.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Итоги голосования: За – 109 504 101 голос – 100%, против – 0 голосов – 0 %, воздержался – 0 голосов – 0 %.
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3 . Выплатить дивиденды за 2011 год год в размере 0,20 руб. (ноль рублей 20 копеек) на одну обыкновенную акцию. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами с 25 мая 2012 года по 25 июля 2012 года. Выплатить дивиденды акционерам – юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем выдачи через кассу общества или перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам.
4. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Семенин Сергей Николаевич
2. Серегин Владимир Степанович
3. Серегин Олег Владимирович
4. Шишкова Елена Евгеньевна
5. Янин Владимир Иванович.
5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Бусаров Владимир Павлович
2. Миронова Мария Александровна
3. Цыбух Елена Петровна.
6. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудит Эккаунт».
7. Осуществить выплату вознаграждения вознаграждения членам совета директоров в сумме 24000 руб. каждому.
8. Осуществить выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии в сумме 3000 руб. каждому
3.Подпись
Генеральный директор
ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» В.И.Янин
Дата “29” мая 2012 г. М.П.
