Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «17 Таксо-моторный парк»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «17ТМП»
13 Место нахождения эмитента город Москва, улица Василия Петушкова, дом 3, корпус 3
14 ОГРН эмитента 1027739142298
15 ИНН эмитента 7733025344
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01642-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации wwwdisclosureru
2 Содержание сообщения
21 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного при-сутствия
2) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2012 года
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Рос-сия, гМосква, ул Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет №305
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени
3) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра-нии акционеров Общества - 10 часов 00 минут по московскому времени Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Обще-ства:
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2011год
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы-лях и убытках Общества за 2011год
3 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Обще-ства по результатам 2011финансового года
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении аудитора Общества
7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции
8 Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предо-ставление информации
9 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Об-щества по результатам 1 квартала 2012 финансового года
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-щем собрании акционеров Общества 25 мая 2012 года
6) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают пра-вом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать
7) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества являются:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдви-нутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года;
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества за 1 квартал 2012 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 1 квартала 2012 года
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 06 июня 2012 года по 25 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г Москва, ул Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет № 302 Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим уча-стие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения
8) Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового общего собрания акционе-ров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу
9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу
10) Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акцио-неров Общества не позднее 05 июня 2012 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами с уведом-лениями о вручении или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись
По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011год»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год согласно Приложению № 3 к настоя-щему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества
По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетно-сти Общества за 2011год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011года»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято
Решение:
1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно При-ложению № 4 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества
2 Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 292,3
Распределить на: Реинвестирование прибыли 2 458,5
Фонд потребления 0
Дивиденды 9 833,8
Погашение убытков прошлых лет 0
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций годовому об-щему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его вы-платы по итогам 2011 года»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011года, в размере 683 рубля 71 копейка на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 20 дней с момента принятия решения об их выплате
По пятому вопросу повестки дня: «Об освобождении Общества от обязанности осу-ществлять раскрытие и предоставление информации»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято
Решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров обратиться в федеральный ор-ган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Об-щества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, преду-смотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
22 Форма проведения заседания – совместное присутствие
23Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012года
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012года, №3
25 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 из семи действующих членов Совета директоров Кворум для принятия решенияй имелся
3 Подпись
31 Генеральный директор ЭН Оружбеков
32 Дата "28" мая 2012 г МП
