Приложение №1
К Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых
советом директоров акционерного общества
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Радиоприбор”
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г Казань, ул Фаткуллина,2
14 ОГРН эмитента 1021603465850
15 ИНН эмитента 1659034109
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56079-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: rp-kznru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения:
Бюллетени для голосования на заседании Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования поступили от 9 членов Совета директоров Кворум по 1 и 2 вопросу имеется, по 3, 4 и 5 вопросу кворума нет
Голосование по вопросам повестки дня:
1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» – за -9 голосов
2 Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Радиоприбор» – за 9 голосов
3 Распределение прибыли ОАО «Радиоприбор», в том числе выплата (объявление) дивидендов - за 4 голоса, нет кворума
4 О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Совете директоров ОАО «Радиоприбор» в новой редакции – за 4 голоса, нет кворума
5 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров- за 4 голоса, нет кворума
22 Содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»
11 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» 28 июня 2012 года по адресу: г Казань, ул Фаткуллина, 2 Время начала регистрации представителей акционеров - 14 часов 30 мин Время начала годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 мин
12 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 Распределение чистой прибыли Общества, в том числе начисление и выплата в денежной форме дивидендов по обыкновенным акциям Общества
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
7 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Радиоприбор» в новой редакции
13 В соответствии со ст 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее 07 июня 2012 года представить акционерам письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, по следующему перечню:
- годовой отчет Общества за 2011 год,
- бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- протокол о результатах конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- информация об аудиторе;
- проекты решений годового общего собрания акционеров
В соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 26012012 № 1-30/723 представить акционерам дополнительно копию действующего Устава Общества
14 Определить 25 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
2 Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Радиоприбор»
Предварительно утвердить представленный исполнительным органом Общества годовой отчет ОАО «Радиоприбор» за 2011 год
3 Распределение прибыли ОАО «Радиоприбор», в том числе выплата (объявление) дивидендов- Решение не принято
4 О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Совете директоров ОАО «Радиоприбор» в новой редакции- Решение не принято
5 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров- Решение не принято
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 28 мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ИМ Шабаев
32 Дата: 29052012г
МП
