«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Научно – производственное объединение Нефтегеофизприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПО Нефтегеофизприбор»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский округ, ул.Онежская, 64
1.4. ОГРН эмитента: 1022301172123
1.5. ИНН эмитента: 2310018562
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30921-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=113
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На заседании присутствуют шесть членов Совета директоров Общества. Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Исключение из кандидатур в члены Совета директоров, избираемых на годовом общем собрании акционеров 29.06.2012 года Рубана Георгия Николаевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Петров Виктор Владимирович.
Кочетков Сергей Владимирович.
Королев Владимир Алексеевич.
Тявкина Ольга Николаевна.
Рубцов Максим Александрович.
Мирзоян Юрий Давидович.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Включение в список кандидатов в члены Совета директоров Савв Кима Рашидовича для голосования на годовом общем собрании акционеров 29.06.2012г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Петров Виктор Владимирович.
Кочетков Сергей Владимирович.
Королев Владимир Алексеевич.
Тявкина Ольга Николаевна.
Рубцов Максим Александрович.
Мирзоян Юрий Давидович.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Исключить из кандидатур в члены Совета директоров, избираемых на годовом общем собрании акционеров 29.06.2012 года Рубана Георгия Николаевича на основании поданного им заявления.
2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатов в члены Совета директоров Савв Кима Рашидовича для голосования на годовом общем собрании акционеров 29.06.2012г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2 Заседания Совета директоров ОАО «НПО Нефтегеофизприбор» от 29 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Нефтегеофизприбор» О.Н.Тявкина
3.2. Дата: 29.05.2012г. м.п.
