1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Отрытое акционерное общество
асбестоцементных изделий «Шиферник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шиферник»
1.3. Место нахождения эмитента 350051, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Заводская, 23
1.4. ОГРН эмитента 1032309078966
1.5. ИНН эмитента 2315058287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30862-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25 мая 2012 года; Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Заводская, 23, административное здание ОАО «Шиферник»; время открытия общего собрания 12 часов 30 минут; время закрытия общего собрания 13 часов 10 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 84,37 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества асбестоцементных изделий «Шиферник».
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.
Количество поданных голосов
“За” “Против всех кандидатов” “Воздержался по всем кандидатам”
№ п/п Ф.И.О. кандидата в наблюдательный совет общества число голосов число голосов число голосов
1 Антоньян Георгий Аветисович 980 826 нет нет
2 Бабий Олеся Михайловна 980 826
3 Ишмаева Елена Эдуардовна нет
4 Крахмазов Эдуард Рубенович нет
5 Ладжикьян Галуст Авекдисович нет
6 Метько Татьяна Евгеньевна нет
7 Никитина Татьяна Юрьевна 980 826
8 Пономаренко Евгений Георгиевич 980 826
9 Пономаренко Егор Евгеньевич 980 826
10 Сагов Гида Юсуфович 980 826
11 Свиридов Александр Петрович нет
12 Соколов Андрей Сергеевич 980 826
Избрать членами Совета директоров ОАО «Шиферник»: Антоньян Георгий Аветисович, Бабий Олеся Михайловна, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич, Сагов Гида Юсуфович, Соколов Андрей Сергеевич.
2. За - 980826, против - нет, воздержался – нет.
Утвердить годовой отчет ОАО «Шиферник» за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. За - 980826, против - нет, воздержался – нет.
Утвердить распределение прибыли ОАО «Шиферник» по итогам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества асбестоцементных изделий «Шиферник». Дивиденды не выплачивать.
4.
Количество поданных голосов
“За” “Против” “Воздержался”
№ п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
штук голосующих акций штук голосующих акций
1 Кочарян Армен Камоевич 637995 100 - -
Избрать Ревизором ОАО «Шиферник» Кочарян Армеан Камоевича
5. За - 980826, против - нет, воздержался – нет.
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское агентство».
6. За - 980826, против - нет, воздержался – нет.
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:
- договор займа № 139/11 от 29.09.2011 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 1281339 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа № 161/11 от 18.10.2011 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 4300000 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа № 118/11 от 26.08.2011 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 10729300 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа № 119/11 от 26.08.2011 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 2000000 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа № 177-з от 17.12.2010 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 40000000 руб.,
- договор займа № 193/11 от 22.11.2011 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 2279981 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа от 07.03.2012 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 1558464,35 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа от 18.01.2012 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 501685,30 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа № 29/12 от 20.03.2012 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 1405536,40 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа № 48/12 от 23.04.2012 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 4150000 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа № 54/12 от 27.04.2012 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 795000 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа № 57/12 от 15.05.2012 г., по условиям которого ООО «Терминал «Мега» (займодавец) предоставило ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 811000 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.,
- договор займа от 13.12.2011 г., по условиям которого Антоньян Георгий Аветисович (займодавец) предоставил ОАО «Шиферник» (заемщик) беспроцентный займ на сумму 509419 руб., срок возврата не позднее 31.12.2017 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Шиферник» А.П. Свиридов
(подпись)
МП
3.2. Дата: 29 мая 2012 г.
