Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Железобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Железобетон"
1.3. Место нахождения эмитента: 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Песочная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037843104738
1.5. ИНН эмитента: 4700000162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02085-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В Совет директоров ОАО ”Железобетон” избрано 7 членов.
На заседании присутствуют:
Губарь И. И., Матюшова И.В., Новосад А.А., Овсянников А.А., Сабылин А.И., Скопина В. Б., Токмачева Л.П.
Присутствовали:
Губарь И. И., Матюшова И.В., Новосад А.А., Овсянников А.А., Сабылин А.И., Скопина В. Б., Токмачева Л.П.
100 % голосов. Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Выдвинуть в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Губарь Ирина Ивановна, Новосад Александр Александрович, Сабылин Андрей Игоревич, Скопина Валентина Борисовна, Токмачева Людмила Павловна.
По второму вопросу:
Выдвинуть ревизором Общества следующего кандидата: Залевская Мария Анатольевна.
По третьему вопросу:
Выдвинуть аудитором Общества следующего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Строительство».
Место нахождения аудиторской организации: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68.
По четвертому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
2. Выборы Совета директоров Общества.
3. Выборы ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
По пятому вопросу:
1. Провести Годовое общее собрание акционеров форме собрания, 27 июня 2012 года в 11 часов 15 минут, по адресу : Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект д.68, 4 этаж, комната 401
2. Начать регистрацию участников собрания в 11 часов 00 минут.
3. Определить 08 июня 2012 года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
4. Сообщить акционерам о проведении Годового общего собрания путем опубликования сообщения о проведении Собрания в газете «Невское время». Утвердить текст извещения в газету (прилагается).
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам, форму и текст бюллетеня для голосования (прилагаются).
6. Определить, что с материалами по повестке дня можно ознакомиться в рабочие дни с 14 до 16 часов с 08 июня 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 6, 5 этаж, юридический отдел. Для этого акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, а лицам представляющим интересы акционеров – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия.
По шестому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества.
По седьмому вопросу:
Рекомендовать собранию в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по размещенным акциям за 2011 год не выплачивать.
По восьмому вопросу:
утвердить формулировки для голосования по вопросам повестки дня годового собрания:
По первому вопросу:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2011 год.
В связи с отсутствием чистой прибыли годовые дивиденды по размещенным акциям за 2011 год не начислять и не выплачивать
По второму вопросу:
2.Выборы Совета директоров Общества.
Определить состав Совета Директоров в количестве 5 членов Совета.
Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Железобетон» следующих лиц:
Губарь Ирина Ивановна, Новосад Александр Александрович, Сабылин Андрей Игоревич, Скопина Валентина Борисовна, Токмачева Людмила Павловна
По третьему вопросу:
3.Выборы ревизора Общества.
Избрать Ревизором Общества Залевскую Марию Анатольевну.
По четвертому вопросу:
4.Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Строительство».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года, б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Сабылин
3.2. Дата: 29.05.2012
