1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по машинам для промышленности строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИстроммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, дом 45
1.4. ОГРН эмитента: 1024701247658
1.5. ИНН эмитента: 4705003632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02784-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.f-consulting.ru/d_4705003632.htm
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное
присутствие)
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года
2.3.Время проведения общего собрания акционеров:15 часов 00 минут
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45, литер А, пом. 2-Н
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
акционеров: 14 часов 30 минут
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 07 июня 2012 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Вопрос об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, отчета Ревизора, отчета аудитора.
2) Вопрос о распределении прибыли и убытков Общества и о дивидендах.
3) Вопрос о Генеральном директоре Общества.
4) Вопрос о Совете директоров Общества.
5) Вопрос о ревизоре Общества.
6) Вопрос об аудиторе Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в по четвергам с 12 до 13 часов в ППО института по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45, литер А, пом. 2-Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Андреев В.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
