Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Союзтеплострой»
13 Место нахождения эмитента РФ, 105064, гМосква, ул Земляной вал, д27 строение 3
14 ОГРН эмитента 1027739086880
15 ИНН эмитента 7709120533
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22287-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwzaostsru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое общее собрание
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
23 Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2012 г по адресу: г Москва, ул 15 – ая Парковая, дом 3-а
24 Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило 40 393 или 75,46 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1) Утверждение годового бухгалтерского отчета Общества за 2011 год
Итоги голосования: «за» - 39 128 голосующих акций, что составляет 96,87% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - 1 195 голосующих акций, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «воздержались» - 0
2) Утверждение распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) за 2011 год
Итоги голосования: «за» - 39 968 голосующих акций, что составляет 98,95% от числа голосующих акций, «против» - 412 голосующих акций, что составляет 1,02%, «воздержались» - 0
3) Избрание Совета директоров Общества
Итоги голосования:
«за» Гришина ИЕ – 50 329 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0
«за» Горшкова АС – 36 652 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0
«за» Ковальскую ЕВ – 40 284 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0
«за» Мартыненко ГМ – 41 831 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0
«за» Соколова ЛМ – 36 547 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0
«за» Шаталина АВ – 39 381 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0
«за» Федина ИФ – 36 753 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0
4) Избрание ревизора Общества
Кворум по данному вопросу отсутствует
5) Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования: «за» - 39 174 голосующих акций, что составляет 96,98% от числа голосующих акций, «против» - 1 195 голосующих акций, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «воздержались» - 11 голосующих акций, что составляет 0,03% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
6) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета Директоров
Итоги голосования: «за» - 38 716 голосующих акций, что составляет 95,85% от числа голосующих акций, «против» - 1 607, что составляет 3,98% от числа голосующих акций, «воздержались» - 57 голосующих акций, что составляет 0,14% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
7) Принятие Устава ЗАО «Союзтеплострой» в новой редакции
Итоги голосования: «за» - 38 716 голосующих акций, что составляет 95,85% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - 1 195 голосующих акций, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «воздержались» - 469 голосующих акций, что составляет 1,16% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
8) Утверждение Положения о Генеральном директоре ЗАО «Союзтеплострой»
Итоги голосования: «за» - 38 773 голосующих акций, что составляет 95,99% от числа голосующих акций, «против» - 1 195, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, «воздержались» - 412 голосующих акций, что составляет 1,02% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
9) ) Утверждение Положения о Ревизоре ЗАО «Союзтеплострой»
Итоги голосования: «за» - 38 773 голосующих акций, что составляет 95,99% от числа голосующих акций, «против» - 1 195, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, «воздержались» - 412 голосующих акций, что составляет 1,02% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
10) ) Утверждение Положения о Совете Директоров ЗАО «Союзтеплострой»
Итоги голосования: «за» - 38 773 голосующих акций, что составляет 95,99% от числа голосующих акций, «против» - 1 195, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, «воздержались» - 412 голосующих акций, что составляет 1,02% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
11) Об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций
Итоги голосования: «за» - 38 442 голосующих акций, что составляет 95,17% от числа голосующих акций, «против» - 266, что составляет 0,66% от числа голосующих акций, «воздержались» - 469 голосующих акций, что составляет 1,16% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
265 Формулировки решений, принятых общим собранием
1) Утвердить годовой бухгалтерский отчет Общества за 2011 год
2) Утвердить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2011 год
3) Избрать членами Совета директоров ЗАО «Союзтеплострой» следующих кандидатов: Гришин ИЕ, Горшков АС, Ковальская ЕВ, Мартыненко ГМ, Соколов ЛМ, Шаталин АВ, Федин ИФ
5) Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-Аудит»
6) Утвердить выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Совета Директоров за 2011 год
7) Принять Устав ЗАО «Союзтеплострой» в новой редакции
8) Утвердить Положение о Генеральном директоре ЗАО «Союзтеплострой»
9) Утвердить Положение о Ревизоре ЗАО «Союзтеплострой»
10) Утвердить Положение о Совете Директоров ЗАО «Союзтеплострой»
11) Уменьшить уставной капитал Общества на 240 тыс рублей путем приобретения размещенных акций в количестве 22 000 штук обыкновенных акций и 2000 штук привилегированных акций с дальнейшим их погашением Утвердить цену, порядок и срок выкупа
27 Дата составления протокола общего собрания – 29 мая 2012 г
3 Подпись
31Генеральный директор ИФ Федин
(подпись)
32 Дата “ 29 ” Мая 20 12 г МП
