Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибнефтегеофизика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СибНГФ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 630005, г Новосибирск, ул Ломоносова, 57
14 ОГРН эмитента 1025402452228
15 ИНН эмитента 5406010136
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10529-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsibngfru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
22 Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие
23 Дата и место проведения общего собрания: 25052012 г, г Новосибирск, ул Ломоносова, 57а, 3-й этаж
23 Кворум общего собрания: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 г
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 687 810 1000000 %
ПРОТИВ 0 00000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 00000 %
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 687 810 1000000 %
ПРОТИВ 0 00000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 00000 %
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 687 810 1000000 %
ПРОТИВ 0 00000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 00000 %
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года
4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 687 810 1000000 %
ПРОТИВ 0 00000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 00000 %
Принятое решение:
Утвердить размер дивидендов:
по привилегированным акциям – 4754,23 тыс руб (или 18,13 руб на акцию);
по обыкновенным акциям – 4751,67 тыс руб (или 6,04 руб на акцию)
Утвердить выплату дивидендов в денежной форме в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах»
5 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1 Антошин Виктор Владимирович 697 533
2 Бастрыкин Владимир Владимирович 4 220
3 Борисовский Евгений Сергеевич 0
4 Волчков Александр Борисович 697 533
5 Коляда Андрей Сергеевич 4 220
6 Петросян Артем Михайлович 701 752
7 Югов Александр Сергеевич 701 752
8 Петрова Илона Марковна 669 220
9 Чередниченко Денис Витальевич 669 219
10 Чеснокова Ольга Александровна 669 221
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 00000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 00000
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
Антошин Виктор Владимирович; Волчков Александр Борисович; Петросян Артем Михайлович; Югов Александр Сергеевич; Петрова Илона Марковна; Чередниченко Денис Витальевич; Чеснокова Ольга Александровна
6 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Количество голосов % от общего количества голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие вы собрании и имеющих право голоса Количество голосов % от общего количества голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие вы собрании и имеющих право голоса Количество голосов % от общего количества голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие вы собрании и имеющих право голоса Количество голосов
1 Гусева Ирина Васильевна 402 810 585641 285 000 414359 0 00000 0
2 Кельцева Ирина Алексеевна 289 220 420494 398 590 579506 0 00000 0
3 Муромская Дарья Игоревна 687 810 1000000 0 00000 0 00000 0
4 Карпова Наталья Евгеньевна 683 590 993865 4 220 06135 0 00000 0
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек
Карпова Наталья Евгеньевна, Муромская Дарья Игоревна, Гусева Ирина Васильевна
7 Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 687 810 1000000 %
ПРОТИВ 0 00000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 00000 %
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2012 год
8 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 687 810 1000000 %
ПРОТИВ 0 00000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 00000 %
Принятое решение: 1 Утвердить Положение о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций
2 Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций
3 Подпись
31 Генеральный директор СЮ Лосев
ОАО «СибНГФ» (подпись)
32 Дата “ 29 ” мая 20 12 г МП
