О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
«Мособлстрой № 5».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Мособлстрой № 5»
1.3. Место нахождения эмитента 140200, Московская область, г.Воскресенск,
ул.Советская, дом 2.
1.4. ОГРН эмитента
1025000922176
1.5. ИНН эмитента
5005001110
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
34324-Н
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования информации
www.mosoblstroy5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения собрания 25 мая 2012 г.
Московская область, г.Воскресенск, о/л «Дубравушка»
2.4. Кворум общего собрания Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лик, имевших право на участие в общем собрании акционеров 34254. На момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 22023 штук.
Кворум 64.29% - имеется.
Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
3. Внесение изменений в Устав Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум.
Вопрос № 1:
«Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»
По данному вопросу приняли участие в собрании 22923 голоса:
«ЗА» - 22385 голосов, 97.653%
«Против» - 187 голосов, 0.816%
«Воздержался» - 0 голосов, 0.000%
Не участвовали в голосовании - 0 голосов
Недействительные бюллетени - 351 голос - 1.531%
Вопрос № 2:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год».
По данному вопросу приняли участие в собрании 22923 голоса:
«ЗА» - 22315 голосов, 97.348%
«Против» - 0 голосов, 0.000%
«Воздержался» - 74 голоса, 0.323%
Не участвовали в голосовании - 0 голосов
Недействительные бюллетени – 534 голоса – 2.330%
Вопрос № 3:
«Внесение изменений в Устав Общества»
По данному вопросу приняли участие в собрании 22923 голоса:
«ЗА» - 21769 голосов, 94.966%
«Против» - 900 голосов, 3.926%
«Воздержался» - 0 голосов, 0.000%
Не участвовали в голосовании - 0 голосов
Недействительные бюллетени - 254 голоса - 1.108%
Вопрос № 4:
«Избрание членов Совета директоров Общества»
Поданному вопросу приняли участие в собрании 206307 голосов (коммулятивных)
«ЗА»:
Архипов Александр Иванович - 8956 голосов, 4.341%
Белоусов Владимир Матвеевич - 21252 голоса, 10.301%
Воробьёв Александр Валерьевич - 11227 голосов, 5.442%
Гриценко Владимир Григорьевич - 31819 голос, 15.423%
Лаптев Евгений Константинович - 45314 голосов, 21.964%
Милютина Наталья Ивановна - 5236 голосов, 2.538%
Пискунов Вячеслав Николаевич - 20224 голоса, 9.803%
Холодов Николай Андреевич - 18929 голосов, 9.175%
Юрин Иван Михайлович - 10887 голосов, 5.277%
«Против» всех кандидатов - 0 голосов
«Воздержался» по всем кандидатам - 0 голосов
Не участвовали в голосовании - 0 голосов
Недействительные бюллетени - 32463 голоса
Вопрос № 5:
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Поданному вопросу приняли участие в собрании 11887 голосов. В голосовании по данному вопросу не принимали участие голоса, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
1. Кузнецов Александр Ильич:
«ЗА» - 11510 голосов, 96.829%
«Против» - 86 голосов, 0.724%
«Воздержался» - 0 голосов , 0.000%
Не участвовали в голосовании - 0 голосов
Недействительные бюллетени - 291 голос, 2.448%
2. Муравых Александр Петрович:
«ЗА» - 10358 голосов, 87.137%
«Против» - 86 голосов , 0.724%
«Воздержался» - 0 голосов, 0.000%
Не участвовали в голосовании - 0 голосов
Недействительные бюллетени - 1443 голоса, 12.139%
3. Создателева Оксана Владимировна:
«ЗА» - 10444 голоса, 87.861%
«Против» - 0 голосов, 0.000%
«Воздержался» - 0 голосов, 0.000%
Не участвовали в голосовании - 0 голосов
Недействительные бюллетени - 1443 голоса – 12.139%
Вопрос № 6:
«Утверждение аудитора общества»
22923 голоса:
«ЗА» - 21063 голоса, 91.886%
«Против» - 0 голосов, 0.000%
«Воздержался» - 0 голосов, 0.000%
Не участвовали в голосовании - 0 голосов
Недействительные бюллетени – 1860 голосов, 8.114%
2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков за 2011 год. Дивиденды за 2011 года не выплачивать (не объявлять).
3. Внести изменения в Устав Общества.
4. Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Архипов Александр Иванович
2. Белоусов Владимир Матвеевич
3. Воробьёв Александр Валерьевич
4. Гриценко Владимир Григорьевич
5. Лаптев Евгений Константинович
6. Милютина Наталья Ивановна
7. Пискунов Вячеслав Николаевич
8. Холодов Николай Андреевич
9. Юрин Иван Михайлович
5. Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
Кузнецов Александр Ильич
Муравых Александр Петрович
Создателева Оксана Владимировна
6. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Маркетинг»
2.8. Дата составления протокола собрания акционеров
28 мая 2012 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Мособлстрой № 5» И.М.Юрин
3.2. Дата « 29 » мая 2012 г.
