Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Железобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Железобетон"
1.3. Место нахождения эмитента: 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Песочная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037843104738
1.5. ИНН эмитента: 4700000162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02085-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества.
2. О выдвижении кандидатур ревизором Общества.
3. О выдвижении кандидатуры аудитора Общества.
4. О предложениях в повестку дня годового общего собрания Общества.
5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в соответствии с положениями ст. 54 ФЗ об АО.
6. Об утверждении годового отчета Общества.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате дивидендов.
8. Об утверждении формулировок для голосования по вопросам повестки дня годового собрания
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Сабылин
3.2. Дата: 29.05.2012
