1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «КАРАВАЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «КАРАВАЙ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Хлебозаводская, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023404972260
1.5. ИНН эмитента 3407001910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33426-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.registrator.aaanet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания членов Совета директоров: 28 мая 2012 года
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. О кандидатах в состав выборных органов общества.
3. Об утверждении кандидатуры независимого аудитора на 2012 год
Решения, принятые по первому вопросу повестки дна:
Созвать общее собрание акционеров
Вид собрания: годовое
Форма собрания: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата проведения: 15июня 2012 года
Место проведения: Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Хлебозаводская, 3
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут
Время начала собрания: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2012 года
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового года;
2. Выборы счетной комиссии;
3. Избрание совета директоров;
4. Избрание ревизионной комиссии;
5. Утверждение кандидатуры независимого аудитора общества;
6. О раскрытии информации акционерного общества.
Перечень информации, предоставляемой при подготовке к проведению собрания: - годовые отчеты; годовая бухгалтерская отчетность; отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков); заключение ревизионной комиссии; заключение независимого аудитора; сведения о кандидатах в выборные органы общества. С информацией материалами к собранию акционеры могут ознакомиться по рабочим дня с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по месту нахождения Общества
2.2. По итогам 2011 года рекомендовать общему собранию акционеров начисление и выплату дивидендов не производить
Дата и номер составления протокола Совета директоров: 28 мая 2012 года № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Джалилов Э.И.
3.2. Дата 29 мая 2012 года
