о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.evrofinance.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров - собрание.
2.2. Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 27 июня 2012 г. в 11 часов утра, зал заседаний Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – конец операционного дня 29 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. О выборах Председателя, Секретаря собрания и лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Об утверждении Годового отчета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2011 год.
3. Информация о заключении независимого аудитора и Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год и о ее соответствии нормативным правовым актам Российской Федерации.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2011 год.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2011 года.
6. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
7. О возмещении расходов, производимых членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций.
8. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
9. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
12. Об утверждении независимого аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2012 финансовый год.
13. Об одобрении сделок между ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и заинтересованными лицами.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, доступны для ознакомления представителей акционеров в помещении ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в период с 7 по 26 июня 2012 года включительно с 9-30 до 18 часов по рабочим дням и во время проведения годового Общего собрания акционеров 27 июня 2012 года.
Контактный телефон Секретаря Наблюдательного совета Тальтса Виктора Робертовича – (495) 956-44-45.
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент (подпись)
3.2. Дата "29" мая 2012 г. М.П.
