1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107996,г. Москва,ул. 3-я Мытищинская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1077758910900
1.5. ИНН эмитента: 7717596862
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vniizht.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров - очное голосование с предварительным предоставлением бюллетеней
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес – 29 июня 2012г., 107996, г. Москва, ул.3-я Мытищинская, д.10, ОАО «ВНИИЖТ»
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 29 июня 2012г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 мая 2012г.
повестка дня общего собрания акционеров –
1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года;
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов Совета директоров;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии.
10. Внесение изменений и дополнений в устав Общества
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией и материалами, подлежащими представлению можно ознакомиться по адресу: 107996, г. Москва, ул.3-я Мытищинская, д.10 ОАО «ВНИИЖТ» с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Б.М. Лапидус
