«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Оргситнез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Оргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 603079 г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 83 а
1.4. ОГРН эмитента 1025202834205
1.5. ИНН эмитента 5259008239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10582-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.orgsyntez.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Оргсинтез»
Место нахождения: г.Нижний Новгород, Московское шоссе, 83а
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания акционеров ОАО «Оргсинтез»
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня без предварительного направления бюллетеней для голосования).
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2012 года.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Нижний Новгород, Московское шоссе, д.83а, актовый зал заводоуправления ОАО «Оргсинтез».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Оргсинтез 24.05.2012.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Оргсинтез» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества, по итогам 2011 финансового года.
4. Об объявлении дивидендов за 2011 год.
5. Отчет ревизионной комиссии и результаты аудиторской проверки по итогам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью с ООО «Бином-НН»
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводилась по месту его проведения.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
13 час.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 15 часов 10 минут.
Время открытия общего собрания акционеров: 15 часов 10 минут..
Время начала подсчета итогов голосования по вопросам повестки дня: 16 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 17 часов 10 минут.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Казаков В.К.
Секретарь общего собрания акционеров: Кочеткова С.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Оргсинтез» (далее по тексту также – Общество - 1 009 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам №1 2, 3, 4, 5, 6.1, 7 ,8,9,10 повестки дня 972389, что составляет 96,37% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 6.2. повестки дня (кумулятивное голосование) - 4 861 945.
Кворум по 1- 10 вопросам повестки дня имеется.
Обсуждение вопросов повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня: слушали председательствующего Казакова В.К., который озвучил порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Оргсинтез», и предложил по данному вопросу голосование бюллетенем не проводить. Возражений со стороны акционеров не было.
2. По второму вопросу повестки дня: слушали генерального директора Злобина О.В., который представил годовой отчет Общества за 2011 год и предложил данный отчет утвердить.
3. По третьему вопросу повестки дня: слушали генерального директора Злобина О.В., который представил присутствующим годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам отчетного финансового года и предложил годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год утвердить. Общую чистую прибыль отчетного периода в сумме 3 258 433 тыс. рубля: отчислить в резервный фонд 5% от чистой прибыли в сумме 162922 рубля, оставшуюся сумму чистой прибыли за отчетный период 2011 года в сумме 3 095 511 рублей направить на производственное развитие предприятия.
4. По четвертому вопросу повестки дня: слушали генерального директора Злобина О.В., который предложил дивиденды по размещенным акциям Общества за 2011 год не объявлять (не выплачивать).
5. По пятому вопросу повестки дня: слушали председателя ревизионной комиссии Гомыдову Т.М., которая представила присутствующим отчет ревизионной комиссии по итогам 2011 финансового года, а также результаты аудиторской проверки по итогам 2011 года и предложила отчет ревизионной комиссии по итогам 2011 финансового года утвердить.
6. По шестому вопросу повестки дня: слушали председательствующего - Казакова В.К., который представил сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, предложил определить количественный состав Совета директоров 5 (пять) членов и избрать Совет директоров Общества из следующих лиц:
1. Алексеев Александр Николаевич.
2. Бурдин Евгений Юрьевич.
3. Винс Виктор Вильгельмович.
4. Дрэгичь Александр Иванович
5. Злобин Олег Викторович.
6. Ипполитов Олег Игоревич.
7. Казаков Владимир Константинович.
8. Малых Сергей Иосифович.
9. Моторкин Сергей Владимирович.
10. Терехин Олег Леонидович.
11. Хачатрян Христафор Вачикович.
12. Шапошников Максим Игоревич.
Председатель счетной комиссии пояснила, что голосование по вопросу повестки 6.2. осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, то есть на 5, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
7. По седьмому вопросу повестки дня: слушали председательствующего – Казакова В.К., который представил сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества и предложил избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1.ГомыдовуТатьяну Михайловну.
2. Курилову Любовь Васильевну.
3.СамсоновуТатьяну Владимировну.
4. Мотькину Надежду Владимировну.
5. Медведеву Ирину Анатольевну.
8. По восьмому вопросу повестки дня: слушали председательствующего Казакова В.К., который представил сведения о кандидатах в состав счетной комиссии Общества и предложил избрать в состав счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Техтелеву Татьяну Николаевну.
2. Жалкину Евдокию Павловну.
3. Ковязину Наталью Николаевну.
4. Зинкину Ирину Александровну
5. Мурееву Юлию Николаевну.
9. По девятому вопросу повестки дня: слушали председательствующего Казакова В.К., который представил сведения о предполагаемом аудиторе Общества и преложил утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО фирма «ИнфорМ».
10. По десятому вопросу повестки дня: слушали председательствующего Казакова В.К., который довел до сведения акционеров информацию о совершении сделки с заинтересованностью, заключенную между ОАО «Оргсинтез» и ООО «Бином-НН», а также сообщил о возможных последующих сделках между данными организациями и предложил акционерам одобрить сделки с заинтересованностью с ООО «Бином-НН»
Вопросы, поставленные на голосование:
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Оргсинтез» за 2011 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества, по итогам 2011 финансового года.
4. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Орргсинтез» не объявлять (не выплачивать).
5. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества по итогам по итогам 2011 года.
6. Избрать Совет директоров Общества:
6.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Оргсинтез» - пять
членов.
6.2. Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Алексеев Александр Николаевич.
2. Бурдин Евгений Юрьевич.
3. Винс Виктор Вильгельмович.
4. Дрэгичь Александр Иванович.
5. Злобин Олег Викторович.
6. Ипполитов Олег Игоревич .
7. Казаков Владимир Константинович.
8. Малых Сергей Иосифович.
9. Моторкин Сергей Владимирович.
10. Терехин Олег Леонидович.
11. Хачатрян Христафор Вачикович.
12. Шапошников Максим Игоревич.
7. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
1.Гомыдову Татьяну Михайловну
2. Курилову Любовь Васильевну
3.Самсонову Татьяну Владимировну
4. Мотькину Надежду Владимировну
5. Медведеву Ирину Анатольевну
8. Избрать в состав счетной комиссию Общества:
1. Техтелеву Татьяну Николаевну
2. Жалкину Евдокию Павловну
3. Ковязину Наталью Николаевну
4. Зинкину Ирину Александровну
5. Мурееву Юлию Николаевну
9. Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО фирма «ИнфорМ» ((г. Нижний Новгород, зарегистрирована администрацией Приокского района г. Нижнего Новгорода 06.02.1995 №2083, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр серия: 52 №002104682 выдано 05.11.2002, ОГРН 1025203566783, свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Гильдия аудиторов ИПБР» №010634 от 19.01.2010, ОРНЗ 110044006060).
10. Одобрить сделки с заинтересованностью с ООО «Бином»:
1. Одобрить использование ООО «Бином-НН» при реализации продукции, произведенной ОАО «Оргсинтез».
2. Одобрить сделку с заинтересованностью, совершенную между ОАО «Оргсинез» и ООО «Бином-НН» - договор поставки №5 от 05 января 2009 года (далее – Договор), предусматривающий поставку открытым акционерным обществом «Оргсинтез» обществу с ограниченной ответственностью «Бином-НН» лака ПФ-053, лака ПФ-060, смолы алкидно-уретановой, лака ПФ-065 с оплатой по цене и на условиях, определяемых в спецификациях к Договору.
Выгодоприобретатели по Договору соответственно акционеры ОАО «Оргсинтез» и участники ООО «Бином-НН».
Существенные условия Договора:
- объемы поставки: лак ПФ – 053 – 10000 тн; лак ПФ – 060 – 2000 тн; смола алкидно-уретановая – 300 тн; лак ПФ – 065 – 500 тн.
- погрузка товара осуществляется поставщиком; лаки заливаются в ж/д цистерны или в тару Покупателя;
- право собственности на товар переходит с момента его передачи первому
перевозчику или грузополучателю;
- порядок расчетов: отсрочка платежа 30-45 дней со дня отгрузки.
3. Принять решение об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Оргсинтез» и ООО «Бином-НН», которые могут быть
совершены в будущем процессе осуществления ОАО «Оргсинтез» его обычной хозяйственной деятельности:
№ п/п Вид сделки с заинтересованностью Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка
1 Договоры поставки химической продукции, произведенной ОАО «Оргсинтез» 700 млн. руб.
2 Договоры поставки товара, необходимого ОАО «Оргсинтез» для выпуска продукции и осуществления хозяйственной деятельности 600 млн. руб.
3 Договоры займа 60 млн. руб.
4 Договоры залога имущества, принадлежащие одной стороне, в обеспечение обязательств другой стороны 60 млн. руб.
5 Договоры поручительства, по которым одна сторона выступает поручителем за другую сторону 60 млн. руб.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 971353 голоса, что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1036 голосов, что составляет 0,11% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Недействительных бюллетеней - нет
По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 971353 голоса, что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1036 голосов, что составляет 0,11% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Недействительных бюллетеней - нет
По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 970521 голос, что составляет 99,81 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 832 голоса, что составляет 0,08% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался» - 1036 голосов, что составляет 0,11% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Недействительных бюллетеней - нет
По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 971353 голоса, что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1036 голосов, что составляет 0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Недействительных бюллетеней -нет
По шестому вопросу повестки дня:
Вопрос 6.1.:
«За» - 972389 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Недействительных бюллетеней - нет
Вопрос 6.2.:
1. Алексеев Александр Николаевич - 971172 голоса.
2. Бурдин Евгений Юрьевич – 0 голосов.
3. Винс Виктор Вильгельмович - 1000 голосов.
4. Дрэгичь Александр Иванович – 60 голосов.
5. Злобин Олег Викторович – 1135 голосов.
6. Ипполитов Олег Игоревич – 970172 голоса.
7. Казаков Владимир Константинович – 610 голосов.
8. Малых Сергей Иосифович – 100 голосов.
9. Моторкин Сергей Владимирович – 976352 голоса.
10. Терехин Олег Леонидович – 970172 голоса.
11. Хачатрян Христафор Вачикович – 0 голосов.
12. Шапошников Максим Игоревич – 971172 голоса.
«Против всех» - нет
«Воздержался» по всем кандидатам - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.
По седьмому вопросу повестки дня:
1. Гомыдова Т.М. «За» - 971279 голосов, что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет.
«Воздержался» -- 1036 голосов, что составляет 0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней - нет.
2. Курилова Л.В. «За» - 971279 голосов, что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет
«Воздержался» -- 1036, что составляет 0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
- Недействительных бюллетеней - нет.
3. Самсонова Т.В. «За» - 971279 голосов, что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет.
«Воздержался» -- 1036 голосов, что составляет 0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней - нет.
4. Мотькина Н.В. «За» - 971279 голосов, что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет.
«Воздержался» -- 1036 голосов, что составляет 0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней - нет.
5. Медведева И.А. «За» - 971279 голосов, что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет.
«Воздержался» -- 1036 голосов, что составляет 0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней - нет.
По восьмому вопросу повестки дня:
1. Техтелева Т.Н За» - 972389 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет
«Воздержался» -- нет
Недействительных бюллетеней - нет
2. Жалкина Е.П За» - 972389 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет
«Воздержался» -- нет
Недействительных бюллетеней - нет
3. Зинкина И.А. За» - 972389 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет
«Воздержался» -- нет
Недействительных бюллетеней - нет
4. Ковязина Н.Н. За» - 972389 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет
«Воздержался» -- нет
Недействительных бюллетеней - нет
5. Муреева Ю.Н. За» - 972389 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет
«Воздержался» -- нет
Недействительных бюллетеней - нет
По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 972389 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
«Недействительные бюллетени» -- нет.
По десятому вопросу повестки дня:
«За» - 970521 голосов, что составляет 99,81% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 832 голосов, что составляет 0,08% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«Воздержался» - 1036 голосов, что составляет 0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Недействительные бюллетени» -- нет.
Решения, принятые по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Оргсинтез» за 2011 год не объявлять (не выплачивать).
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества по итогам 2011 финансового года.
По шестому вопросу повестки дня приняты решения:
a. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Оргсинтез» - пять
членов.
6.2. Избрать в Совет директоров ОАО «Оргсинтез»:
1. Терехина Олега Леонидовича
2. Ипполитова Олега Игоревича
3. Алексеева Александра Николаевича
4. Моторкина Сергея Владимировича
5. Шапошникова Максима Игоревича
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
1. Гомыдову Татьяну Михайловну
2. Самсонову Татьяну Владимировну
3. Курилову Любовь Васильевну
4. Мотькину Надежду Владимировну
5. Медведеву Ирину Анатольевну
По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Техтелеву Татьяну Николаевну
2. Жалкину Евдокию Павловну
3. Зинкину Ирину Александровну
4. Ковязину Наталью Николевну
5. Мурееву Юлию Николаевну
По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО фирма «ИнфорМ» (г. Нижний Новгород, зарегистрирована администрацией Приокского района г. Нижнего Новгорода 06.02.1995 №2083, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр серия: 52 №002104682 выдано 05.11.2002, ОГРН 1025203566783, свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Гильдия аудиторов ИПБР» №010634 от 19.01.2010, ОРНЗ 110044006060).
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Одобрить использование ООО «Бином-НН» при реализации продукции, произведенной ОАО «Оргсинтез».
2. Одобрить сделку с заинтересованностью, совершенную между ОАО «Оргсинез» и ООО «Бином-НН» - договор поставки №5 от 05 января 2009 года (далее – Договор), предусматривающий поставку открытым акционерным обществом «Оргсинтез» обществу с ограниченной ответственностью «Бином-НН» лака ПФ-053, лака ПФ-060, смолы алкидно-уретановой, лака ПФ-065 с оплатой по цене и на условиях, определяемых в спецификациях к Договору.
Выгодоприобретатели по Договору соответственно акционеры ОАО «Оргсинтез» и участники ООО «Бином-НН».
Существенные условия Договора:
- объемы поставки: лак ПФ – 053 – 10000 тн; лак ПФ – 060 – 2000 тн; смола алкидно-уретановая – 300 тн;
лак ПФ – 065 – 500 тн.
- погрузка товара осуществляется поставщиком; лаки заливаются в ж/д цистерны или в тару Покупателя;
- право собственности на товар переходит с момента его передачи первому
перевозчику или грузополучателю;
- порядок расчетов: отсрочка платежа 30-45 дней со дня отгрузки.
3. Принять решение об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Оргсинтез» и ООО «Бином-НН», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления ОАО «Оргсинтез» его обычной хозяйственной деятельности:
№ п/п Вид сделки с заинтересованностью Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка
1 Договоры поставки химической продукции, произведенной ОАО «Оргсинтез» 700 млн. руб.
2 Договоры поставки товара, необходимого ОАО «Оргсинтез» для выпуска продукции и осуществления хозяйственной деятельности 600 млн. руб.
3 Договоры займа 60 млн. руб.
4 Договоры залога имущества, принадлежащие одной стороне, в обеспечение обязательств другой стороны 60 млн. руб.
5 Договоры поручительства, по которым одна сторона выступает поручителем за другую сторону 60 млн. руб.
Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня оглашены председателем счетной комиссии Жалкиной Е.П. общего собрания акционеров.
Приложения:
1.Годовой отчет Общества за 2011 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного 2011финансового года.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам отчетного 2011 финансового года.
4.Протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня.
Председательствующий
на общем собрании акционеров ____________________ В.К.Казаков
Секретарь общего собрания ____________________ С.А. Кочеткова
м.п.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ О.В.Злобин
(подпись)
3.2. Дата "28" мая 2012 г. М.П. М.П.
