Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Славмо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славмо"
1.3. Место нахождения эмитента: 185033 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021000522861
1.5. ИНН эмитента: 1001004472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02037-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://home.onego.ru/~slavmo/doc/akc_info.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.: В форме совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 мая 2012 года. Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1.
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос повестки дня № 1: Избрание счетной комиссии ОАО «Славмо».
ЗА- 14747 голосов, 99,7%, ПРОТИВ- 51 голос, 0,3%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Славмо» за 2011 год.
ЗА- 14747 голосов, 99,7%, ПРОТИВ- 51 голос, 0,3%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Славмо».
ЗА- 14798 голосов, 77,2%, ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. принятие решения о вознаграждении членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров ОАО «Славмо».
ЗА- 14798 голосов, 77,2%, ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «Славмо».
Масляков Вячеслав Николаевич: за-14770 (99,8%), против- 28 (0,2%), воздержался-0.
Марчихина Елена Ивановна: за-14770 (99,8%), против- 28 (0,2%), воздержался-0.
Миронова Ирина Александровна:за-14770 (99,8%), против- 28 (0,2%), воздержался-0.
Ильин Владимир Михайлович:за-14770 (99,8%), против- 28 (0,2%), воздержался-0.
Чуба Елена Никитична: за-14770 (99,8%), против- 28 (0,2%), воздержался-0.
Харин Сергей Михайлович: за-14770 (99,8%), против- 28 (0,2%), воздержался-0.
Новикова Светлана Геннадьевна: за-14770 (99,8%), против- 28 (0,2%), воздержался-0.
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славмо».
ЗА-14754 голосов, 99,7%, ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 голоса, 0,3%.
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора ОАО «Славмо».
ЗА- 14770 голосов, 99,8%, ПРОТИВ- 28 голосов, 0,2%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.
Вопрос повестки дня № 8: Уменьшение уставного капитала ОАО «Славмо», в связи с нереализацией в установленный законом срок выкупленных обществом акций.
ЗА- 14798 голосов, 77,2%, ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:
1. Никишина Ирина Юрьевна;
2. Кариба Наталья Карловна;
3. Баранцева Наталья Александровна.
Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или новом персональном составе.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет ОАО «Славмо» за 2011 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Славмо».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Нераспределенную прибыль ОАО «Славмо» по итогам 2011 финансового года направить на финансирование капитальных вложений и производственного развития. Дивиденды по итогам 2011 года не объявлять. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров ОАО «Славмо» общей суммой 155000 рублей».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в Совет директоров ОАО «Славмо»:
1.Масляков Вячеслав Николаевич;
2.Марчихина Елена Ивановна;
3.Миронова Ирина Александровна;
4.Ильин Владимир Михайлович;
5.Чуба Елена Никитична;
6.Харин Сергей Михайлович;
7.Новикова Светлана Геннадьевна.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Зиновьев Сергей Михайлович;
2. Ильин Владимир Иванович;
3. Тильтевская Людмила Вячеславовна.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором Общества на 2012 год: ООО фирма «Карелаудит» (г. Петрозаводск)».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Уменьшить уставной капитала ОАО «Славмо», в связи с нереализацией в установленный законом срок выкупленных обществом акций.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С. Н. Масляков
3.2. Дата: 29.05.2012
