о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а так же о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Тамбовнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Тамбовнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 392012, г. Тамбов, ул. Пионерская 9 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1026801156975
1.5. ИНН эмитента 6831004608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00287-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=821
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:
- внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания:
- собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
- 21.05.2012 г., город Москва,14:30 по московскому времени,
2.4. Кворум общего собрания:
- Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», являясь единственным акционером Закрытого акционерного общества «Тамбовнефтепродукт», в лице Генерального директора ООО «Нефть-Актив» Минчевой Наталии Александровны, действующего на основании Устава.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества».
2. «Образование единоличного исполнительного органа Общества».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
По вопросу № 1 решение принято.
1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Жесткова Андрея Юрьевича 21 мая 2012 года.
По вопросу № 2 решение принято.
2.1. Назначить Жесткова Андрея Юрьевича Генеральным директором ЗАО «Тамбовнефтепродукт» с 22 мая 2012 года сроком на 3 (три) года.
2.2. Предоставить полномочия Президенту ОАО «НК Роснефть» Худайнатову Эдуарду Юрьевичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Жестковым Андреем Юрьевичем.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: №3 21.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Тамбовнефтепродукт» п/п Жестков А.Ю.
(подпись) Ф.И.О.
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.
