Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сибирьгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибирьгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124
1.4. ОГРН эмитента: 1025402479024
1.5. ИНН эмитента: 5407121939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10196-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gazsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: на момент окончания приема бюллетеней от членов совета директоров получено 5 (пять) бюллетеней из 7 (семи). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
Вопрос 3: «За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: 4.1. «За» - 1; «Против» - 4; «Воздержался» - 0; 4.2. «За» - 4; «Против» - 1; «Воздержался» - 0.
Вопрос 6: «За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Вопрос 7: 7.1. «За» - 1; «Против» - 4; «Воздержался» - 0; 7.2. «За» - 4; «Против» - 1; «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 3: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества».
Вопрос 4: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
«Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2011 года, в размере 47 740 360,10 рублей следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации – 14 423 369, 20 рублей;
- на выплату дивидендов по акциям –16 658 495,45 рублей;
- оставить в составе нераспределенной прибыли –16 658 495,45 рублей;
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 года в размере 3,609797922 руб. на одну акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов».
Вопрос 6: «Поручить выполнение функций счетной комиссии ОАО «Сибирьгазсервис» регистратору Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (ИНН 3821010220) на время проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года».
Вопрос 7: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 28.06.2012;
-место проведения годового общего собрания акционеров: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 124, помещение учебно-информационного центра;
-время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени;
-время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28.05.2012.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
-Избрание членов счетной комиссии Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Советская Сибирь» и разместить его на сайте Общества www.gazsib.ru.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 124, в рабочие дни, с 8.30 до 17.30 часов, каб. 305.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить секретарем собрания – Маляр Оксану Александровну».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 28 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года, протокол №5 заседания совета директоров ОАО «Сибирьгазсервис».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Сибирьгазсервис" А.Ю. Гальченко
3.2. Дата: 29 мая 2012 года
