1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИФИ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Пенза, ул. Володарского, 8/10
1.4. ОГРН эмитента: 1095836001304
1.5. ИНН эмитента: 5836636246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02541-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niifi.ru
2. Содержание сообщения
28 мая 2012 года на заседании Совета директоров ОАО «НИИФИ» было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:
– форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
– дата проведения – 28.06.2012;
– место проведения – Российская Федерация, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10;
– время проведения – 15:00 московского времени;
– время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14:00 московского времени;
– дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29.05.2012;
– повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. О переизбрании единоличного исполнительного органа ОАО «НИИФИ»;
– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться до даты проведения годового общего собрания акционеров ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 8.30 до 17.30 часов местного времени по адресу: Российская
Федерация, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10, контактный телефон: (8412) 56-06-41.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Алексей Геннадиевич Дмитриенко
3.2. Дата подписи: 29.05.2012 г. М.П.
