«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента - открытое акционерное общество «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Искож»
1.3. Место нахождения эмитента - 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 4
1.4. ОГРН эмитента - 1024301308976
1.5. ИНН эмитента - 4348003456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10273-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.iskoj.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.05.2012 г., г. Киров, ул. Карла Маркса, 4, зал управления. Время начала работы собрания: 14:00, 25 мая 2012 г. Время окончания работы собрания: 15:00, 25 мая 2012 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которым обладали лица, принявшие участия в общем собрании на момент его открытия: 3301017 (три миллиона триста одна тысяча семнадцать) или 84.12% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам финансового года за 2011 год
3. Избрание Генерального директора Общества;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 3924120
Зарегистрировано 43 3301017 100.00%
Голосовало 43 3301017 100.00%
Не голосовало
За 35 3282872 99.45%
Против 2 17025 0.52%
Воздержался 1 180 0.01%
Признано недействительными 5 940 0.03%
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года за 2011 г.
Количество бюллетеней Число гол
сов Доля голосов %*
Всего 3924120
Зарегистрировано 43 3301017 100.00%
Голосовало 43 3301017 100.00%
Не голосовало
За 20 3278451 99.32%
Против 17 21446 0.65%
Воздержался 1 180 0.01%
Признано недействительными 5 940 0.03%
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Решение:
Прибыль по результатам финансового 2011 года в размере 30 543 тысяч рублей направить на финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 3. Избрание Генерального директора Общества.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 3924120
Зарегистрировано 43 3301017 100.00%
Голосовало 43 3301017 100.00%
Не голосовало
За 30 3298313 99.92%
Против 3 612 0.02%
Воздержался 5 1152 0.03%
Признано недействительными 5 940 0.03%
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Решение:
Избрать генеральным директором общества Иванова Александра Григорьевича.
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 35317080
Зарегистрировано 43 29709153 100.00%
Голосовало 43 29701313 99.97%
Не голосовало 7840 0.03%
Иванов Андрей Александрович 18 4592883 15.46%
Шешегов Андрей Павлович 21 3667183 12.34%
Бобров Александр Николаевич 24 3496392 11.77%
Иванов Александр Григорьевич 21 3115281 10.49%
Блинов Евгений Борисович 21 2960496 9.96%
Чобей Олег Васильевич 21 2959998 9.96%
Демышев Денис Михайлович 20 2959018 9.96%
Климов Сергей Михайлович 20 2958948 9.96%
Зонов Владимир Николаевич 19 2958534 9.96%
Против всех
Воздержался 2 7020 0.02%
Признано недействительными 10 25560 0.09%
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек: Бобров Александр Николаевич, Иванов Александр Григорьевич, Иванов Андрей Александрович, Зонов Владимир Николаевич, Шешегов Андрей Павлович, Блинов Евгений Борисович, Климов Сергей Михайлович, Чобей Олег Васильевич, Демышев Денис Михайлович.
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 5 повестки дня отсутствует.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 3924120
Зарегистрировано 43 3301017 100.00%
Голосовало 43 3301017 100.00%
Не голосовало
За 34 3281212 99.40%
Против 1 16793 0.51%
Воздержался 1 232 0.01%
Признано недействительными7 2780 0.08%
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Решение:
Утвердить аудитора Общества - ООО "Аудиторско - юридическая фирма "Вятка-аудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.05.2012 г. Протокол № 22
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Иванов
3.2. Дата 29.05.2012 г.
