о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗМК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.
1.4. ОГРН эмитента 1025202101671
1.5. ИНН эмитента 5251000950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10673-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.slk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2012г. Протокол № 26
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
1 Провести в форме совместного присутствия акционеров годовое общее собрание акционеров ОАО «КЗМК»
2. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2012 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 08 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12, ОАО «КЗМК», зал конференций
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 мая 2012 г. по состоянию на конец операционного дня
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли Общества (в том числе вопрос о выплате дивидендов).
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Утвердить текст сообщения (приложение № 1 к настоящему протоколу) о проведении годового общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.8.3. Устава Общества информировать акционеров путем размещения объявления через газету «Нижегородская правда», акционерам, проживающим за пределами Нижегородской области сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом или вручено каждому под роспись, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Определить, что к информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год.
3. Заключение аудитора за 2011 год.
4. Заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, о кандидатах в ревизионную комиссию, о кандидатах в счетную комиссию, об аудиторе общества и информация о письменном согласии кандидатов на выдвижение.
6. Предложения решения вопросов общего собрания акционеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КЗМК» за 2011 финансовый год.
9. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям за 2011 финансовый год.
10. Рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуру аудитора на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитента ______________________ Д.В. Зюков
(подпись)
3.2. Дата: «29» мая 2012 года М.П.
