Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский технологический институт»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УралНИТИ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620027, г Екатеринбург, ул Луначарского, 31
14 ОГРН эмитента 1026602949955
15 ИНН эмитента 6659005604
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31699-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации uralnitiru/fsfr
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ»: годовое
22 Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ»: совместное присутствие
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ»: 24 мая 2012 года г Екатеринбург, ул Луначарского, 31, конференц-зал, 2 этаж Время открытия общего собрания: 1500 Время закрытия общего собрания: 1552
24 Кворум общего собрания акционеров: ОАО «УралНИТИ»: 22 016 голосов
25 Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ»:
1 Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт» в новой редакции
2 Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт» в новой редакции
3 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт» в новой редакции
4 Утверждение годового отчета Общества
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
6 Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2011 года
7 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года
8 Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Уральский научно-исследовательский технологический институт»
9 Избрание Генерального директора ОАО «Уральский научно-исследовательский технологический институт»
10 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
11 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
12 Утверждение аудитора Общества
26 По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт» в новой редакции» решили: «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт» в новой редакции» Число голосов: «ЗА» 31 782, «ПРОТИВ» 3 303, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт» в новой редакции» Решили: «Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт» в новой редакции» Число голосов: «ЗА» 31 782, «ПРОТИВ» 3 303, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт» в новой редакции решили: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт» в новой редакции» Число голосов: «ЗА» 31 782, «ПРОТИВ» 3 303, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год» выступил Фефелов АС, генеральный директор ОАО «УралНИТИ» решили: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год» Число голосов: «ЗА» 35 285, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества)» решили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества)» Число голосов: «ЗА» 35 285, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года» решили: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года» Число голосов: «ЗА» 35 267, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18
По седьмому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года» решили: «Дивиденды по обычным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать» Число голосов: «ЗА» 35 267, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18
По восьмому вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Уральский научно-исследовательский технологический институт» Решили: «Прекратить полномочия генерального директора ОАО «УралНИТИ» и расторгнуть трудовой договор с Алексеем Сергеевичем Фефеловым» Число голосов: «ЗА» 35 285, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По девятому вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора ОАО «Уральский научно-исследовательский технологический институт» решили: «Избрать генеральным директором ОАО «УралНИТИ» Фефелова Алексея Сергеевича и заключить с ним трудовой договор» Число голосов: «ЗА» 31 782, «ПРОТИВ» 3 503, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества» решили «Избрать в Совет директоров ОАО «УралНИТИ»:
1 Шленского Андрея Александровича ( «ЗА» 25 266 голосов)
2 Халитова Вячеслава Гилфановича («ЗА»25 268 голосов)
3 Рощупкина Владимира Николаевича («ЗА»25 268 голосов)
4 Бакунина Юрия Николаевича («ЗА» 36 946 голосов)
5 Муранову Татьяну Викторовну («ЗА» 36 946 голосов)
6 Якушенко Павла Аркадьевича («ЗА» 36 886 голосов)
7 Фефелова Алексея Сергеевича («ЗА» 37 117 голосов)
8 Кузнецову Наталью Сергеевну («ЗА» 26 886 голосов)
9 Сухова Анатолия Георгиевича (31 531 голосов)»
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества» решили «Избрать в ревизионную комиссию ОАО «УралНИТИ»:
1 Орлову Елену Анатольевну («ЗА» 35 068 голосов; «ПРОТИВ» 23 794 голосов)
2 Заварину Наталью Николаевну («ЗА» 23 839 голосов; «ПРОТИВ» 11 228 голосов)
3 Матушкину Надежду Александровну («ЗА» 23 857 голосов; «ПРОТИВ» 11 228 голосов)
4 Мальцеву Татьяну Николаевну («ЗА» 23 819 голосов; «ПРОТИВ» 11 248 голосов)
5 Ткачук Марию Вячеславовну («ЗА» 23 831 голосов; «ПРОТИВ» 11 228 голосов)»
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества» решили «Утвердить аудитора Общества – ООО «ОргПром-Аудит» Число голосов: «ЗА» 31 782, «ПРОТИВ» 3 503, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
26 Дата составления и номер протокола общего собрания ОАО «УралНИТИ»: номер 22 от 28052012
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «УралНИТИ» АС Фефелов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП
