к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт бумагоделательного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НИИБуммаш»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 426039 Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 180, оф.301
1.4. ОГРН эмитента
1021801509322
1.5. ИНН эмитента
1833011087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30408-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.bummash.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 180, оф.301
Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
28 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИБуммаш».
Утверждение годового отчета ОАО «НИИБуммаш».
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИБуммаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иж-Лада».
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «НИИБуммаш» по результатам финансового года.
Избрание членов совета директоров ОАО «НИИБуммаш».
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИБуммаш».
Утверждение аудитора ОАО «НИИБуммаш» на 2012 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 05 июня 2012 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «НИИБуммаш» по адресу: Российская Федерация, 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 180, оф. 301
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Б.Коренской
(подпись)
3.2. Дата
“
29
”
мая
20
12
г.
М.П.
