1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Новосибир-ский инструментальный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента: ОАО ««Новосибирский инструментальный за-вод»
1.3. Место нахождения эмитента: 630083, г.Новосибирск, ул.Большевистская, 177
1.4. ОГРН эмитента: 1025401904307
1.5. ИНН эмитента: 5405108153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом: 10503-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используе-мой эмитентом для раскрытия информации: www.niz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсужде-ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
дата проведения собрания – 25.05.2012 год
место проведения собрания: г. Новосибирск, ул.Большевистская, 177, ОАО «Новосибирский инстру-ментальный завод», актовый зал завода (цех 9, второй этаж)
2.4. Кворум общего собрания: 91,67 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы-лях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общест-ва по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5.Увеличение количества объявленных акций ОАО «Новосибирский инструментальный завод».
6. Внесение изменений в Устав ОАО «Новосибирский инструментальный завод», связанных с увеличением количества объявленных акций ОАО «Новосибирский инструментальный завод».
7. Увеличение уставного капитала ОАО «Новосибирский инструментальный завод» путём раз-мещения дополнительных обыкновенных акций.
8. Внесение изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Новосибир-ский инструментальный завод».
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
16. Об обращении в РО ФСФР в СФО с заявлением об освобождении эмитента ОАО «Новосибир-ский инструментальный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление ин-формации в соответствии со ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по кото рым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по ука-занным вопросам.
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по кото-рым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 46 250 голосов (99,95 %), «ПРОТИВ» - 21 голос (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу № 2 (голосование кумулятивное):
Против всех кандидатов проголосовало 0 голосов, Воздержались от голосования 0 голосов.
1. Громов Геннадий Енакентьевич «ЗА» - 74 257 голосов
2. Громов Евгений Геннадьевич «ЗА» - 10 542 голосов
3. Ислямов Юнус Юсуфович «ЗА» - 48 382 голосов
4. Комаров Юрий Робертович «ЗА» - 49 771 голосов
5. Федоров Вадим Леонидович «ЗА» - 48 403 голосов
Итоги голосования по вопросу № 3
1. Ермолаева Алла Николаевна - «ЗА» - 14 512 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
2. Кетова Людмила Викторовна - ЗА» - 14 512 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
3. Овчинкина Раиса Демьяновна - ЗА» - 14 512 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 46 271 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 46 244 голосов (99,94 %), «ПРОТИВ» - 21 голос (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов (0,01 %).
Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА» - 46 244 голосов (99,94 %), «ПРОТИВ» - 21 голос (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов (0,01 %).
Итоги голосования по вопросу № 7: 46 265 голосов (99,99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов (0,01 %).
Итоги голосования по вопросу № 8: 46 265 голосов (99,99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов (0,01 %).
Итоги голосования по вопросу № 9: 14 700 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов (0,04 %).
Итоги голосования по вопросу № 10: 14 700 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 6 голосов (0,04 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
Итоги голосования по вопросу № 11: 14 700 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов (0,04 %).
Итоги голосования по вопросу № 12: 14 700 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов (0,04 %).
Итоги голосования по вопросу № 13: 46 077 голосов (99,99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов (0,01 %).
Итоги голосования по вопросу № 14: 41 285 голосов (99,99%), «ПРОТИВ» - 6 голосов (0,01 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
Итоги голосования по вопросу № 15: 46 265 голосов (99,99 %), «ПРОТИВ» - 6 голос (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу № 16: 46 265 голосов (99,99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов (0,01 %).
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопро-сам:
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года:
- фонд потребления предприятия, включая расходы на социальную сферу-1530 тыс.руб;
- благотворительность, целевые и членские взносы - 657 тыс.руб;
- капитализация средств для повышения финансовой устойчивости предприятия -10663тыс.руб;
- вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связан-ных с исполнением ими своих обязанностей- 300 тыс.руб;
- прибыль, направленная на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 0 руб.
По вопросу № 2: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Громов Геннадий Енакентьевич
2. Громов Евгений Геннадьевич
3. Ислямов Юнус Юсуфович
4. Комаров Юрий Робертович
5. Федоров Вадим Леонидович
По вопросу № 3: Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Ермолаева Алла Николаевна;
2. Кетова Людмила Викторовна;
3. Овчинкина Раиса Демьяновна
По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества ИП Сидорова Татьяна Андреевна
По вопросу № 5: Определить количество обыкновенных именных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные обык-новенные акции) – 10 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
По вопросу № 6: Утвердить изменение в Устав ОАО «Новосибирский инструментальный завод», связанное с определением количества объявленных обыкновенных акций:
Абзац 1 пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции).
По вопросу № 7: Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Новосибирский инструментальный завод» до 1 059 933 (один миллион пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать три) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций на следующих условиях:
• Способ размещения: закрытая подписка
• Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций: 1 009 460 (один милли-он девять тысяч четыреста шестьдесят) штук;
• Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - только акционе-ры открытого акционерного общества «Новосибирский инструментальный завод» - владельцы обыкно-венных именных акций общества, включенные в список акционеров, составленный на 18 часов 00 ми-нут 10 мая 2012 года. Акционеры ОАО «Новосибирский инструментальный завод» - владельцы обык-новенных именных акций имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 18 часов 00 минут 10 мая 2012 года;
• Цена размещения – 4 (четыре) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «Ново-сибирский инструментальный завод» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
• Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами.
По вопросу № 8: Внести изменения в Устав ОАО «Новосибирский инструментальный завод» в свя-зи с увеличением уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных обыкновенных акций, увеличением числа размещенных обыкновенных именных акций и изменением числа объявленных обыкновенных именных акций по результатам размещения дополнительных обык-новенных акций ОАО «Новосибирский инструментальный завод» после регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Новосибирский инструментальный завод».
По вопросу № 9: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сделку по размещению обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска путем закры-той подписки, на следующих условиях:
- лицо, являющееся стороной по сделке – Громов Геннадий Енакентьевич;
- количество и номинальная стоимость приобретаемых акций – 531 700 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- цена размещения – 4 (четыре) рубля за одну акцию;
- предельная сумма сделки – 2 126 800 рублей;
- иные условия и порядок совершения сделки – в соответствии с решением о размещении указанных акций и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
По вопросу № 10: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сделку по размещению обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска путем закры-той подписки, на следующих условиях:
- лицо, являющееся стороной по сделке – Громова Наталья Ивановна;
- количество и номинальная стоимость приобретаемых акций – 78 020 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- цена размещения – 4 (четыре) рубля за одну акцию;
- предельная сумма сделки – 312 080 рублей;
- иные условия и порядок совершения сделки – в соответствии с решением о размещении указанных акций и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
По вопросу № 11: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сделку по размещению обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска путем закры-той подписки, на следующих условиях:
- лицо, являющееся стороной по сделке – Громов Евгений Геннадьевич;
- количество и номинальная стоимость приобретаемых акций – 99 600 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- цена размещения – 4 (четыре) рубля за одну акцию;
- предельная сумма сделки – 398 400 рублей;
- иные условия и порядок совершения сделки – в соответствии с решением о размещении указанных акций и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
По вопросу № 12: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сделку по размещению обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска путем закры-той подписки, на следующих условиях:
- лицо, являющееся стороной по сделке – Громова Маргарита Геннадьевна;
- количество и номинальная стоимость приобретаемых акций – 100 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- цена размещения – 4 (четыре) рубля за одну акцию;
- предельная сумма сделки – 400 000 рублей;
- иные условия и порядок совершения сделки – в соответствии с решением о размещении указанных акций и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
По вопросу № 13: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сделку по размещению обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска путем закры-той подписки, на следующих условиях:
- лицо, являющееся стороной по сделке – Комаров Юрий Робертович;
- количество и номинальная стоимость приобретаемых акций – 3 760 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- цена размещения – 4 (четыре) рубля за одну акцию;
- предельная сумма сделки – 15 040 рублей;
- иные условия и порядок совершения сделки – в соответствии с решением о размещении указанных акций и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
По вопросу № 14: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сделку по размещению обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска путем закры-той подписки, на следующих условиях:
- лицо, являющееся стороной по сделке – Общество с ограниченной ответственностью «По-тенциал - Плюс»;
- количество и номинальная стоимость приобретаемых акций – 77 600 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- цена размещения – 4 (четыре) рубля за одну акцию;
- предельная сумма сделки – 310 400 рублей;
- иные условия и порядок совершения сделки – в соответствии с решением о размещении указанных акций и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
По вопросу № 15: Подпункт 11.2. пункта 11 изложить в следующей редакции:
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового го-да и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окон-чания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
Подпункт 11.3. пункта 11 исключить слова «…и (или) ценными бумагами».
Подпункт 11.5. пункта 11 изложить в следующей редакции:
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
Подпункт 1 пункта 14.2 статьи 14 исключить слова «...в том числе утверждение годовых и ежеквар-тальных бюджетов общества».
Подпункт 6 пункта 14.2. статьи 14 исключить.
Пункт 15.2 статьи 15 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Генеральный директор Общества принимает решения об участии общества (а также о прекращении участия и изменении условий участия) в иных организациях (в том числе в хозяйственных обществах и товариществах), за исключением случаев, предусмотренных пп.24) п.13.2. настоящего Устава, пред-ставляет интересы Общества на любых собраниях, участником которых является Общество, в т.ч. на собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ и товариществ, акционером (участником) которых является Общество, принимает решения в качестве представителя единственного акционера (участника) хозяйственных обществ и товариществ, единственным акционером (участником) которых является Общество.
По вопросу № 16: Открытому акционерному обществу «Новосибирский инструментальный завод» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об осво-бождении ОАО «Новосибирский инструментальный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о цен-ных бумагах, в соответствии со ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.05.2012 г. прото-кол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Е.Громов
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.
