11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рязанский Радиозавод»
13 Место нахождения эмитента 390000,гРязань, ул Лермонтова, д11
14 ОГРН эмитента 1026201260447
15 ИНН эмитента 6231006875
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02356-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwradiozavod ru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
годовое
22 Форма проведения годового общего собрания
Совместное присутствие
23 Дата и место проведения годового общего собрания
25052012г, г Рязань, улЛермонтова,д11
23 Кворум годового общего собрания 78,44%
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Утверждение Годового отчета Общества за 2011год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества - ООО «Прио- Аудит» гРязань победителя конкурса по отбору аудиторских организаций 2012- 2014г
Вопрос, поставленный на голосование:
1Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Годовой отчет Общества за 2011 финансовый год утвержден
Вопрос, поставленный на голосование:
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества за 2011 год утверждена
Вопрос, поставленный на голосование:
3Утверждение распределения прибыли Общества по финансовым результатам 2010года
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2011 года утверждено в сумме 353 705,0 тысруб
Вопрос, поставленный на голосование:
4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Объявить о выплате дивидендов на одну акцию:
- привилегированную - 98 рублей 00 копеек;
- обыкновенную - 98 рублей 00 копеек
Размер годовых дивидендов, форма, порядок и срок их выплаты:
Дивиденд на одну обыкновенную акцию - 98 рублей 00 копеек
Дивиденд на одну привилегированную акцию - 98 рублей 00 копеек
Дивиденды по каждому виду акций выплатить в денежной форме
Срок выплаты дивидендов на годовом общем собрании не обсуждался
Вопрос, поставленный на голосование:
5 Избрание членов Совета директоров Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод»:
Грачева Павла Сергеевича - генерал армии РФ
Дашкову Ольгу Викторовну - зам Генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»
Лютову Елену Алексеевну - зам директора корпоративного блока ОАО «Концерн «Созвездие»
Радько Николая Михайловича - первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»
Симонова Владимира Валентиновича - советник председателя Совета директоров ОАО «Концерн «Созвездие»
Смирнова Юрия Леонидовича - генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод»
Широкова Алексея Сергеевича - исполнительный директор ОАО «Рязанский Радиозавод» выборы в Совет директоров состоялись Вопрос, поставленный на голосование:
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
-Дядькову Оксану Владимировну - инженер- экономист Корпоративного блока ОАО «Концерн «Созвездие»
- Моисееву Елену Владимировну - инспектор по контролю контрольно-ревизионной службы ОАО «Рязанский Радиозавод»
- Сухорукова Михаила Юрьевича - ведущий специалист Корпоративного блока ОАО «Концерн «Созвездие»
Вопрос, поставленный на голосование:
7Утверждение внешнего аудитора Общества – ООО «Прио-Аудит» гРязань – победителя конкурсного отбора аудиторских организаций на 2012-2014 годы
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Аудитором Общества на 2012 год утвержден победитель конкурсного отбора аудиторских организаций ООО «Прио-Аудит» гРязань
Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров были оглашены счетной комиссией ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью счетной комиссии (ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»») и сданы в архив на хранение
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 Годовой отчет общему собранию акционеров … - 1 экз
2 Бухгалтерская отчетность на 31 декабря 2011г - 1 экз
3 Распределение прибыли Общества … - 1 экз
4 Предложения по начислению дивидендов - 1 экз
26 Дата составления протокола годового общего собрания: 28 мая 2012года
3 подпись
31 наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор ЮЛСмирнов
32 Дата «29»мая 2012г
