11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рязанский Радиозавод»
13 Место нахождения эмитента 390000, гРязань, ул Лермонтова, д11
14 ОГРН эмитента 1026201260447
15 ИНН эмитента 6231006875
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02356-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwradiozavod ru
2 Содержание сообщения
21 Вид Заседания Совета директоров
22 Форма проведения заседания Совета директоров
очная форма
23 Дата и место проведения заседания Совета директоров
Место проведения заседания: по месту нахождения Общества, в зале конференций
Дата проведения заседания: «25» мая 2012г
Время проведения заседания: с 16 час 00 мин до 17 час00 мин
Состав Совета директоров согласно Уставу Общества 7 человек
Присутствовало на заседании 6 членов Совета директоров, лист регистрации прилагается
Кворум набран Заседание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Совета директоров Уставом Общества и действующим законодательством РФ
Повестка дня:
1 Выборы председательствующего на заседании Совета директоров
2 Выборы председателя Совета директоров Общества
3 Назначение секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним
4 О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества
5 Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за
1 кв2012г
6 О выплате вознаграждений генеральному директору и членам Правления Общества по результатам работы в 2011году
7 Образование единоличного исполнительного органа Общества
8Утверждение сметы затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля ОАО «Рязанский Радиозавод» на 2012год
9 Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения
1 Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания: Выборы председательствующего и секретаря первого заседания Совета директоров Общества
Решение принято:
избрать председательствующим на первом заседании Совета директоров Общества Грачева Павла Сергеевича
2Рассмотрение второго вопроса повестки дня заседания: Выборы председателя Совета директоров Общества
Решение принято: Избрать Грачева Павла Сергеевича председателем Совета директоров Общества
Члены Совета директоров поздравили Грачева ПС с его избранием
3Рассмотрение третьего вопроса повестки дня заседания Назначение секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним
Решение принято : Избрать Коломийцева Александра Степановича, секретарем Совета директоров Общества Поручить председателю Совета директоров Общества подписать предлагаемый трудовой договор с назначенным секретарем Совета директоров (Трудовой договор прилагается)
4Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня заседания: : Распределение обязанностей между членами Совета директоров Общества
Решение принято: Распределение обязанностей среди членов Совета директоров Общества утвердить
5Рассмотрение пятого вопроса повестки дня заседания: Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1 кв2012г
Решение принято:
1Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственный план за 1 квартал 2012г ОАО «Рязанский Радиозавод» принять к сведению
2Поручить Генеральному директору ОАО «Рязанский Радиозавод» принять меры по повышению эффективности проводимых мероприятий, направленных на минимизацию рисков и предотвращению ущерба от их проявления, в целях выполнения финансово-хозяйственного плана во втором и последующих кварталах текущего года
6Рассмотрение шестого вопроса повестки дня заседания О выплате вознаграждений Генеральному директору и членам Правления Общества по результатам работы в 2011году
Решение принято: Выплатить вознаграждение исполнительным органам Общества в полном объеме согласно представленного расчета и сметы (расчет и смета прилагаются)
7 Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня заседания Образование единоличного
исполнительного органа Общества
Решение принято:
1Утвердить Смирнова Юрия Леонидовича на должность Генерального директора Общества
2Поручить председателю Совета директоров подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Смирновым ЮЛ (текст трудового договора прилагается)
8Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня заседания Утверждение сметы затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля ОАО «Рязанский Радиозавод» на 2012год
Решение принято: Утвердить смету затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля ОАО «Рязанский Радиозавод» на 2012год
9Рассмотрение девятого вопроса повестки дня заседания Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества
Решение принято: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в следующей формулировке:
1О плане работы Совета директоров Общества на 2012-2013гг
2 Утверждение списочного состава и планов работы Комитетов Совета директоров Общества на 2012 – 2013гг
3О закупочной деятельности Общества в 2012году
(докладчик: член Совета директоров Широков АС)
4 Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за
1 полугодие 2012г
5Отчет контрольно-ревизионной службы Общества за 1 полугодие 2012года
6Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества
Утвердить дату проведения следующего заседания Совета директоров Общества 26 июля 2012 года
3 подпись
31 наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ЮЛСмирнов
32 Дата «29»мая 2012г
