« О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Открытое акционерное общество
«Завод «Сланцы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Сланцы»
1.3. Место нахождения эмитента 188560, г. Сланцы, Ленинградская область,
ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024701706446
1.5. ИНН эмитента 4713000931
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01427-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.slantsy.ru/company/report
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) .
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2012г.
Место проведения общего собрания: 188560, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Заводская, д. 1, ОАО «Завод «Сланцы», зал заседаний
Время проведения общего собрания: 14 час. 00 мин. (время московское)
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 188560, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Заводская, д. 1, ОАО «Завод «Сланцы».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 час. 00 мин. (время московское).
2.5. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования для голосования ( случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): сведения не указываются по причине того, что общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8. Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 9 до 17 час. по адресу: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Заводская, д.1, в течение 20 дней до даты проведения собрания.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________ С.Г. Гандельман
(подпись)
3.2. Дата 28 мая 2012 года м.п.
