о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "ПРОМСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПРОМСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1
1.4. ОГРН эмитента 1027739526792
1.5. ИНН эмитента 7707043587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08744-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (общее).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 25.05.2012
- Россия, Москва, 2-й Силикатный проезд, дом 9, стр. 5. 2-й этаж, комната 202.
-11:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 2 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 2 342 700
Наличие кворума - есть (89,97%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 2 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 2 342 700
Наличие кворума - есть (89,97%)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 2 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня - 2 342 700
Наличие кворума - есть (89,97%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 6 – 15 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 6 –
14 056 200
Наличие кворума - есть (89,97%)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 858 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня - 1 597 310
Наличие кворума - есть (85,94%)
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 2 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня - 2 342 700
Наличие кворума - есть (89,97%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
«За»: 2 342 700
«Против»: 0
«Воздержался: 0
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год
Вопрос № 2.1
«За»: 2 342 700
«Против»: 0
«Воздержался: 0
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. Отчет о прибылях и убытках по итогам 2011 финансового года.
Вопрос № 2.2.1
«За»: 2 342 700
«Против»: 0
«Воздержался: 0
Решение: Полученную чистую прибыль по итогам 2011 года в сумме 10162,0 тыс. рублей распределить по следующим направлениям:
9562,0 тыс. рублей - в фонд накопления Общества.
Вопрос № 3
«За»: 2 342 700
«Против»: 0
«Воздержался: 0
Решение: Утвердить Аудитором Общества на 2012 год ООО "Консультации и аудит".
Вопрос № 4
№ пп Кандидат Количество голосов
1 БОЙЧУК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 2 959 140
2 ЛЬВОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 2 959 140
3 ШУЛЬМАН САМУИЛ ХАИМОВИЧ 2 034 480
4 ФОМИНА АНТОНИНА ПАВЛОВНА 2 034 480
5 СВИРСКИЙ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ 2 034 480
6 МАКСИМЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 034 480
7 МАКСИМОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 0
8 АРУТЮНЯН ВААГН ГУРГЕНОВИЧ 0
9 ГОРСКИХ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 0
10 ЕВФАРЕСТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 0
11 НЕПОМНЯЩАЯ ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 0
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:
БОЙЧУК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ЛЬВОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ШУЛЬМАН САМУИЛ ХАИМОВИЧ
ФОМИНА АНТОНИНА ПАВЛОВНА
СВИРСКИЙ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ
МАКСИМЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В состав Совета директоров также включается КНЯЗЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (назначена на основании спецправа «золотая акция»)
Вопрос № 5
ОЛЕНЬЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
«за» «Против» «Воздержался»
986 380 610 930 0
61,75 38,25 0,00
ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
0 1 420 100 0
0,00 88,91 0,00
СЕРЕГИНА ИРИНА НИКОЛЕВНА
«за» «Против» «Воздержался»
986 380 610 930 0
61,75 38,25 0,00
АКСЕНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
«за» «Против» «Воздержался»
610 930 986 380 0
38,25 61,75 0,00
ГАНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
«за» «Против» «Воздержался»
0 1 597 310 0
0,00 100,00 0,00
ВЕРЕТЕННИКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
«за» «Против» «Воздержался»
610 930 986 380 0
38,25 61,75 0,00
ЧИСТЯКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
«за» «Против» «Воздержался»
1 597 310 0 0
100,00 0,00 0,00
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
ОЛЕНЬЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
СЕРЕГИНА ИРИНА НИКОЛЕВНА
ЧИСТЯКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 29 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Х. Шульман
(подпись)
3.2. Дата “29 ” мая 2012г. М.П.
