1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кемсоцинбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12
1.4. ОГРН эмитента 1024200001891
1.5. ИНН эмитента 4207004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ksib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 мая 2012 г., 650000 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12, конференц-зал, 12.00 (время кемеровское)
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладают 19 лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 90 000 000.
Число голосов, которыми обладают 6 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – 89 349 195, что составляет 99,28 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.
3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли за 2011 год.
4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» по итогам работы за 2011 год.
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрании его членов.
7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии и избрании ее членов.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2012 год.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.
10. О вознаграждении членов Совета Директоров и ревизионной комиссии
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
«За» 89 349 195 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов
Решение принято.
2. РЕШИЛИ:
2.1. Определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 человек
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Решение принято.
2.2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:
Кайгородов Андрей Михайлович – Начальник отдела казначейства
Атапина Ирина Евгеньевна - Ответственный сотрудник по оценке рисков
Филатов Денис Сергеевич - Начальник отдела информационного мониторинга
Кайгородов Андрей Михайлович – Начальник отдела казначейства
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Атапина Ирина Евгеньевна - Ответственный сотрудник по оценке рисков
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Филатов Денис Сергеевич – Начальник отдела информационного мониторинга
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
3. РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кемсоцинбанк» за 2011 г.
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г.
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
3.3. Утвердить распределение прибыли Банка по результатам 2011 г. в сумме 19 234 782 руб. 63 коп. (Девятнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят два рубля 63 коп.) и оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет 10801).
«за» - 88 749 966 голосов
«против» - 599 229 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
4. РЕШИЛИ:
4.1.Дивиденды по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» за 2011 г. не начислять и не выплачивать.
«за» - 88 749 966 голосов
«против» - 599 229 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
5. РЕШИЛИ:
5.1. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» за 2011 г. принять к сведению.
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято
6. РЕШИЛИ:
6.1.Определить количественный состав Совет директоров ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 5 человек.
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято
6.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк»:
Ефремова А.Н., Савицкого В.В., Носырева В.И., Петерса И.Н., Шлимили Л.С.,
ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
общее количество голосов, участвующих в собрании:446 745 975 голосов.
количество голосов, участвовавших в голосовании: 446 745 975 голосов
Количество голосов, участвующих в голосовании распределилось следующим образом:
1. Ефремов Александр Николаевич
«за» - 91 753 959 голосов
2. Носырев Владимир Иванович
«за» - 88 748 004 голоса
3. Шлимили Леонид Семенович
«за» - 88 736 111 голосов
4. Савицкий Вадим Валерьевич
«за» - 88 748 004 голоса
5. Петерс Иван Николаевич
«за» - 88 748 004 голоса
6. Бердникова Гертруда Адольфовна
«за» - 11 893 голоса
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято
7. РЕШИЛИ:
7.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 3 человек.
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято
7.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кемсоцинбанк» в следующем составе:
? Слугина Татьяна Константиновна – главный бухгалтер ЗАО «Промавтоматика».
? Ермоленко Светлана Ильинична – заместитель директора ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово».
? Филин Валерий Андреевич – директор ООО «Фин-трейд».
Участвуют в собрании - 89 349 195 голосов
Приняли участие в голосовании 3 545 286 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка).
Кворум имеется.
Слугина Татьяна Константиновна – главный бухгалтер ЗАО «Промавтоматика»
«за» - 3 545 286 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Ермоленко Светлана Ильинична – заместитель директора ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово»
«за» - 3 545 286 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Филин Валерий Андреевич – директор ООО «Фин-трейд»
«за» - 3 545 286 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
8. РЕШИЛИ:
8.1.Утвердить аудитором банка на 2012 г. аудиторскую фирму ООО “Алтай-Аудит-Консалтинг” г. Барнаул.
«За» - 89 349 195 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято
9. РЕШИЛИ:
9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в 2012 г. – 2013 г. (кредитные договоры, гарантии, договоры залога, поручительства, купли - продажи), стороной, в которых выступает заинтересованное лицо - Ефремов Александр Николаевич, установить предельную сумму каждой сделки 200 000 000 руб. (Двести миллионов рублей).
Участвуют в собрании - 89 349 195 голосов
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 3 545 286 голосов
Кворум имеется.
«за» - 3 545 286 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
10. РЕШИЛИ:
10.1. Утвердить предложение выплачивать вознаграждения и (или) компенсационные выплаты членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк», в период исполнения ими своих обязанностей, согласно сметы утвержденной Советом директоров ОАО «Кемсоцинбанк».
«за» - 89 349 195 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Савицкий
3.2. Дата “29”мая 2012 г.
М.П.
