1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическая компания «Внешпромтехобмен»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Внешпромтехобмен»
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, Тихвинский переулок,
дом 9, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739044794
1.5. ИНН эмитента 7702053045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08489-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vptok.ru
2. Содержание сообщения
30 июня 2012 года в 14 часов 00 минут будет проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Внешпромтехобмен» по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 9, строение 1, в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров. Заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество по адресу: 127055, г.Москва, пер. Тихвинский, д.11. стр.2.
Регистрация акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров начнется в 13 часов 00 минут.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Внешпромтехобмен», считать 29 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Внешпромтехобмен»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Внешпромтехобмен», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Выплата дивидендов по акциям ОАО «Внешпромтехобмен» по итогам 2011 года.
3. Избрание членов Совета Директоров ОАО «Внешпромтехобмен».
4. Избрание ревизора ОАО «Внешпромтехобмен».
5. Утверждение Устава ОАО «Внешпромтехобмен»в новой редакции.
Акционеры ОАО «Внешпромтехобмен» будут уведомлены о месте, дате и времени годового общего собрания акционеров путем направления им заказных писем с уведомлением в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Перечень основных документов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к годовому общему собранию акционеров, определен в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Внешпромтехобмен» акционеры могут ознакомиться по адресу: 127055, г. Москва, Тихвинский переулок, д. 11, строение 2 контактный телефон: 8 (926) 344 -98-02, начиная с 30 мая 2012 г. с «10» ч. «00» мин. до «15» ч. «00» мин. до проведения годового общего собрания акционеров, кроме субботы, воскресения и праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Круглов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
