«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Котинский 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Котинский 1»
1.3. Место нахождения эмитента: 454074, г.Челябинск, ул.Бажова, 91
1.4. ОГРН эмитента: 1027403767270
1.5. ИНН эмитента: 7452001027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45120-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://kotinsky-1.narod.ru/index.html
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания – 29 июня 2012 года,
время проведения собрания: начало собрания – 15.00 местного времени,
место проведения собрания: г.Челябинск, ул.Бажова, 91, кабинет управляющего,
Устав общества не предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования
2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 29 июня 2012 года с 14.30 местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Образование счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться:
С материалами к собранию можно ознакомится с 9 июня 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: по адресу: 454074, г.Челябинск, ул.Бажова, 91, юр. отдел
Телефон: (351) 245-01-12
3.1. Управляющая организация ОАО «Котинский 1» - ООО «УНИФРОСТ»
в лице Генерального директора И.Ф.Шагиной
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012г. М.П.
