Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калугаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 248018 г.Калуга пер.Баррикад, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024001338206
1.5. ИНН эмитента: 4000000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03618-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalugaoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № 98 заседания Совета директоров ОАО «Калугаоблгаз» от 24 мая 2012 г.
2.3. Советом директоров ОАО "Калугаоблгаз" приняты следующие решения:
2.3.1 Признать решение Совета директоров неисполненным (протокол № 90 от 12.09.2011, вопрос 3, п. 2);
Признать решение Совета директоров исполненным (протокол № 94 от 28.12.2011 вопрос 15, п. 2).
2.3.2 Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год принять к сведению;
Информацию об исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2011 год принять к сведению.
2.3.3 Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2011 год удовлетворительной.
2.3.4 Информацию об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2011 год принять к сведению;
Поручить генеральному директору Общества согласовывать размеры и источники финансирования капитальных вложений до их использования. Своевременно проводить корректировку плана капитальных вложений в случае изменения основных показателей;
Поручить генеральному директору Общества в срок до 08.06.2012 предоставить на рассмотрение Совета директоров обоснование необходимости использования источника «Плата за подключение» в размере 67 882,63 тыс. руб.
2.3.5 Признать работу Общества по реализации программ газификации региона за 2011 год удовлетворительной.
2.3.6 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
2.3.7 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2011 финансового года, в размере 8 281,0 тыс. руб. следующим образом:
на формирование источника финансирования программы газификации – 8 281,0 тыс. руб.
2. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
2.3.8 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1.Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
2.Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением своих обязанностей – 20,0 тыс. руб., в том числе:
Председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.;
членам ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб. (2 человека по 5,0 тыс. руб.).
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
2.3.9 Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
2.3.10
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 27.06.2012;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, актовый зал ОАО «Калугаоблгаз»;
время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25.05.2012.
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
12.О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
6. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, путем опубликования сообщения в газете «Весть» или через официальный сайт Общества по адресу: www.kalugaoblgaz.ru.
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; Устав Общества в новой редакции; устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.11. Признать итоги прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. удовлетворительными.
2.3.12. Информацию о разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. принять к сведению.
2.3.13.
13.1. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды земельного участка на следующих условиях:
стороны: ОАО «Калугаоблгаз» (Арендатор) и Отдел по управлению имуществом Дзержинского района (Арендодатель);
предмет: аренда земельного участка площадью 1 621 кв. м. (кадастровый номер: 40:04:210101:344), расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Старки;
цена (арендная плата): 652 (Шестьсот пятьдесят два) руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен) за 11 месяцев;
срок: с 22.12.2011 по 22.11.2012.
13.2. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды земельного участка на следующих условиях:
стороны: ОАО «Калугаоблгаз» (Арендатор) и Отдел по управлению имуществом Дзержинского района (Арендодатель);
предмет: аренда земельного участка площадью 4 671 кв. м. (кадастровый номер: 40:04:210201:92), расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Новое Уткино;
цена (арендная плата): 9 138 (Девять тысяч сто тридцать восемь) руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен) за 11 месяцев;
срок: с 22.12.2011 по 22.11.2012.
13.3. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды земельного участка на следующих условиях:
стороны: ОАО «Калугаоблгаз» (Арендатор) и Администрация МР «Тарусский район» (Арендодатель);
предмет: аренда земельного участка площадью 125 кв. м. (кадастровый номер: 40:20:100608:93), расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Коммунальная;
цена (арендная плата): 4 579 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) руб. 42 коп. (НДС не предусмотрен) в год;
срок: с момента подписания на 20 (Двадцать) лет.
13.4. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды земельного участка на следующих условиях:
стороны: ОАО «Калугаоблгаз» (Арендатор) и Администрация МР «Тарусский район» (Арендодатель);
предмет: аренда земельного участка площадью 72 кв. м. (кадастровый номер: 40:20:100513:82), расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Луначарского;
цена (арендная плата): 2 637 (Две тысячи шестьсот тридцать семь) руб. 74 коп. (НДС не предусмотрен) в год;
срок: с момента подписания на 20 (Двадцать) лет.
13.5. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды земельного участка на следующих условиях:
стороны: ОАО «Калугаоблгаз» (Арендатор) и Администрация МР «Сухиничский район» (Арендодатель);
предмет: аренда земельных участков общей площадью 91 680 кв. м. расположенных по адресу: Калужская область, Сухиничский район, в районе п. Середейский (газопровод высокого давления от АГРС Сухиничи до п. Середейский), в том числе:
земельный участок площадью 563 кв. м. (кадастровый номер: 40:19:250301:22);
земельный участок площадью 91 117 кв. м. (кадастровый номер: 40:19:000000:127);
цена (арендная плата): 908 (Девятьсот восемь) руб. 14 коп. (НДС не предусмотрен) в год;
срок: с 30.09.2011 по 27.09.2012.
13.6. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор купли-продажи земельного участка на следующих условиях:
стороны: ОАО «Калугаоблгаз» (Покупатель) и Отдел МР «Дзержинский район» (Продавец);
предмет: купля-продажа земельного участка площадью 3 018 кв. м. (кадастровый номер: 40:04:010212:337), расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондорово, ул. Котовского, дом 38;
цена: 58 633 (Пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать три) руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. Ю. Романов
3.2. Дата: 28.05.2012
