1.2 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПЦ «Ригель»;
1.3 Место нахождения эмитента: 197376, Санкт-Петербург. Ул. Профессора Попова, д. 38;
1.4 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7813185375;
1.5 Основной государственный регистрационный номер: 1037828048631;
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02809-D;
1.7 Страница в сети Интернет: http://npcrigel.ru
2) Информация о проведении общего собрания акционеров общества:
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие).
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества – начало собрания в 12 часов 00 минут; время начала регистрации –11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197376 г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 28 мая 2012 года.
Утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах в составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- протоколы заседания Совета директоров №1/2012-СД от 03.02.2012 и №2/2012-СД от 28.05.2012г.
Утвержден следующий порядок ознакомления акционеров с вышеперечисленной информацией (материалами): с 29 мая 2012 года по 28 июня 2012 года (включая эти обе даты) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества
