«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК-МЕТИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 455002, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Метизников, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402169057
1.5. ИНН эмитента 7414001428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk-metiz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания заочным голосованием совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: бюллетени для голосования и проект решения с приложением материалов по утвержденной форме направлены 24 мая 2012 г. всем членам Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и возвращены 28 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29.05.2012г., протокол № 11.
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 9 человек.
Бюллетени для голосования получены от 6 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров согласно п.7.1 Положения о Совете директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Сообщение об аудиторском заключении о финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. аудитора Общества ООО «АВЕРС-Аудит» и о заключении Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской и финансовой отчетности и годового отчета Общества за 2011 год.
3. Одобрение сделок.
Содержания решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Руководствуясь п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002г. № 17/пс, предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Представить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению, что по результатам проведенного аудита ООО «АВЕРС-Аудит» и проведенной проверки Ревизионной комиссией Общества финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2011 г. достоверна.
Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «ММК», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, между ООО «Автотранспортное управление» и ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», на следующих условиях:
? предмет договора – оказание услуг по перевозке легковым, грузовым автотранспортом и автобусами, включая междугородные (международные) перевозки, согласно заявкам Заказчика.
? стоимость услуг по перевозке определяется из расчета за машино-час в черте населенного пункта, за 1 км пробега — за чертой населенного пункта.
? стоимость услуг по перевозке определяется на основании цен, действующих по различным маркам автомашин в АТУ на момент заключения настоящего договора, установление размера цен за перевозки оформляется письменно в форме протокола согласования цен;
? срок действия договора – с 01.01.12 г по 31.12.2012г.
? порядок расчетов по договору – оплата услуг по перевозкам производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «АТУ» в течение 10 дней с момента получения счета-фактуры и акта выполненных работ.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» В.Н.Лебедев
3.2. Дата 29 мая 2012г. М.П.
