о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество санаторий «Белые ключи»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО санаторий «Белые ключи»
1.3. Место нахождения эмитента 185034 Г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 30
1.4. ОГРН эмитента 1021000513203
1.5. ИНН эмитента 1001024750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00980-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.whitesprings.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2012 года, Республика Карелия, г. Петрозаводск улица Судостроительная, дом 30, в 15.00;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 14.00;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени не рассылаются;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 25 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Порядка ведения собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2011 год и отчета Аудита за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО санаторий «Белые ключи».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи».
6. Избрание счетной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи»
7. Утверждение Аудитором ОАО санаторий «Белые ключи» Общества с ограниченной ответственностью ? аудиторско-консалтинговой фирмы «Пост-Консультант»
8. Принятие решения об одобрении и о совершении крупных сделок от имени участника размещения заказа – юридического лица Генеральным директором ОАО санаторий «Белые ключи».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться с 29 мая 2012 года, в рабочие дни с 14.00 – 16.00 часов, по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 30. каб. 215
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В.Бутаковская
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
