“Сведения о решениях Заседания Совета директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СВЕТЛОЯР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СВЕТЛОЯР»
1.3. Место нахождения эмитента 603003,г.Н.Новгород,ул.Коминтерна,137,оф.507
1.4. ОГРН эмитента 1025204412848
1.5. ИНН эмитента 5263000112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Заседание Совета директоров
2.2. Форма проведения общего собрания. Заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 28 мая 2012г..г.Н.Новгород, ул. Коминтерна,д.137
Зачало заседания 14-00
2.3. Кворум общего собрания. 4
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Выборы председателя Заседания.
2.4.2. О выборах председателя совета директоров .
2.4.3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО « СВЕТЛОЯР».
2.4.4. О годовом отчете ОАО «СВЕТЛОЯР» за 2011год.
Первый вопрос повестки дня: «О председательствующем на Заседании»
Слушали: Пальгуева А.В. с предложением избрать председательствующим на Заседании Краснова Александра Серафимовича .
Итоги голосования:
«ЗА» - 4(четыре) голоса; «Против» - 0(Ноль) голосов; «Воздержался» - 0(Ноль) голосов.
По итогам голосования по первому вопросу принято решение :
Избрать председательствующим на Заседании Краснова Александра Серафимовича.
Второй вопрос повестки дня: О выборах председателя Совета директоров ОАО «СВЕТЛОЯР».
Слушали : Клюева А.В., который предложил: Временно (до годового общего собрания) избрать Председателем Совета директоров Краснова А.С.
Итоги голосования: «За» - 4(четыре) голоса; « Против» - 0(ноль) голосов; «Воздержалось»-0(Ноль) голосов.
По итогам голосования по второму вопросу принято решение :
Избрать временно председателем Совета директоров Краснова А.С.
Третий вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СВЕТЛОЯР».
Слушали: Ген. директора ОАО « СВЕТЛОЯР» Краснова А.С., который предложил :
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СВЕТЛОЯР» 28 июня 2012г. в 12 час. 00 мин.
2. Место поведения годового собрания: 603003 г. Н. Новгород ул. Коминтерна,137.
3. Время начала регистрации участников Собрания с 10 час. 28 .06.2012г.
Время начала Собрания - 12 час. 00 мин. 28.06.2012г.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «СВЕТЛОЯР» по состоянию на 00 час. 08 июня 2012г.
Текст и форму уведомления о проведении Собрания опубликовать в газете «Красный Сормович» в срок до 29 мая 2012 года.
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании.
Утвердить повестку дня:
1. Об избрании членов счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета (в том числе о прибылях и убытках за 2011 год).
3. О распределении прибыли и дивидендах за 2011год.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «СВЕТЛОЯР».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора.
Утвердить информационный материал, подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании:
1. Годовой отчет ОАО «СВЕТЛОЯР»» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «СВЕТЛОЯР» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СВЕТЛОЯР», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «СВЕТЛОЯР», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
6. Проект решения Годового общего Собрания акционеров ОАО« СВЕТЛОЯР».
7. Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «СВЕТЛОЯР».
8. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «СВЕТЛОЯР» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СВЕТЛОЯР».
Итоги голосования: «За» - 4(Четыре) голоса; Против» - 0(Ноль) голосов; Воздержалось» - 0 (Ноль) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: О Годовом отчете ОАО «СВЕТЛОЯР» за 2011 год.
Слушали гл. бухгалтера ОАО «СВЕТЛОЯР» Вдовину Н.М.
Член Совета директоров Клюев А. В. Предложил предварительно утвердить отчет за 2011 год и вынести отчет на утверждение Годового Собрания акционеров.
Итоги голосования: «За»- 4(Четыре) голоса; «Против» -0(Ноль) голосов ;»Воздержалось»- 0(Ноль) голосов.
Рекомендовано Годовому общему Собранию акционеров ОАО «СВЕТЛОЯР»
В связи с небольшой чистой прибылью за 2011г., дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 4(Четыре) голоса; «Против» - 0(Ноль) голосов; «Воздержалось»-0(Ноль) голосов.
С информацией, подлежащей предоставлению и подготовке к собранию, можно ознакомиться по адресу проведения собрания в рабочие дни с 9 -00 до 14-00.
На этом Заседание Совета директоров ОАО «СВЕТЛОЯР» закончилось.
2.5. Дата составления протокола общего собрания. 28.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) А.С. Краснов
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
