Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых Советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ППГХО»
13 Место нахождения эмитента Россия, Забайкальский край,
город Краснокаменск
14 ОГРН эмитента 1027501067747
15 ИНН эмитента 7530000048
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21838-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsiaru/disclosure/7530000048
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений Кворум имеется
22 Вопросы повестки дня Совета директоров поставленные на голосование и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1 повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ППГХО» за 2011 год:
1 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ППГХО» за 2011 год
Вопрос 2 повестки дня:
Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества за 2011 год:
21 Рекомендовать чистый убыток, полученный Обществом по итогам работы за 2011 год в размере 687 590 000 (Шестьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей не распределять, учесть при распределении чистой прибыли будущих периодов
22 Рекомендовать по итогам работы за 2011 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества не выплачивать
Вопрос 3 повестки дня:
О включении кандидата в список кандидатур в состав ревизионной комиссии:
3 Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру:
- Кефер Андрей Иосифович
Вопрос 4 повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»:
4 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ППГХО» и определить:
- форму проведения собрания: совместное присутствие;
- дату проведения собрания: 30 июня 2012 года;
- место проведения собрания: Россия, Забайкальский край, г Краснокаменск, конференц-зал ГМЗ ОАО «ППГХО»;
- время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут по местному времени;
- время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут по местному времени
Вопрос 5 повестки дня:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»:
5 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года
2 Избрание Совета директоров ОАО «ППГХО»
3 Избрание ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»
4 Утверждение аудитора ОАО «ППГХО» на 2012 год
Вопрос 6 повестки дня:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
61 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», составить по состоянию на 26 мая 2012 года
62 Утвердить текст информационного сообщения (уведомления) акционерам ОАО «ППГХО» о проведении годового общего собрания акционеров
Опубликовать текст сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий» не позднее 08 июня 2012 года
63 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров письмом или вручить лично под роспись не позднее 08 июня 2012 года
Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 674673, Забайкальский край, г Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», ком 133
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании (при направлении бюллетеня) 27 июня 2012 года
64 Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «ППГХО» за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ППГХО» за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «ППГХО» за 2011 год;
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ППГХО» за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «ППГХО» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ППГХО» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «ППГХО» по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «ППГХО»;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»;
- сведения об аудиторе ОАО «ППГХО» на 2012 год;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»
Определить, что с материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2012 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу: Забайкальский край, г Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», ком 133
65 Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «ППГХО» Святецкого Виктора Станиславовича
66 Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО» - Кулика Павла Анатольевича
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 26 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 29052012 г, протокол № 219
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «ППГХО» ВС Святецкий
(подпись)
32 Дата “29” мая 2012 г мп
