Об отдельных решениях, принятых Советом директоров – о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь»
Joint-Stock Company “URALELECTROMED”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралэлектромедь»
JSC «URALELECTROMED»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00177-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elem.ru/ru/business/shareholder/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1. В соответствии с Уставом кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие (наличие опросных листов) не менее половины избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется (На дату составления протокола поступили опросные листы от всех семерых членов Совета директоров). Кворум для проведения заседания имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу о выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралэлектромедь» по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
-по вопросу о выплате дивидендов: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралэлектромедь» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Уралэлектромедь»
Доверенность от 06.03.2012г., удостоверенная
нотариусом г. Среднеуральска Свердловской
области Томилиной Л.А., зарегистрирована в
реесте за № 2-726. В.С. Колотушкин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
